证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-054
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于独立董事离任及调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司独立董事徐胜广先生的书面辞职报告，徐胜广先生因个
人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员等职务，离任后不担任公司及控股子公司的任何职
务。徐胜广先生原定的任职期间为 2024 年 7 月 4 日至 2027 年 7 月 3
日。截至本公告披露日，徐胜广先生未持有公司股份，不存在未履行
完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，徐胜广先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章
程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，
其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关程序尽快补选
新的独立董事。徐胜广先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会对徐胜广先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表
示衷心的感谢!
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有效运行，根
据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。结合公司实际
情况，公司董事会同意选举独立董事王强先生为公司第四届董事会审
计委员会委员，同意选举独立董事芮斌先生为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会主任委员，调整后的各专门委员会委员任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，公司董
事会部分专门委员会组成如下：
审计委员会由张荣武先生、林南通先生、王强先生三名董事组成，
张荣武先生任审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由芮斌先生、林海川先生、王强先生三名董事
组成，芮斌先生任薪酬与考核委员会主任委员。
本次安环健及创新委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员
会委员不作调整，原委员继续履职至第四届董事会任期届满之日。
三、备查文件
特此公告。
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