证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-050
山西科达自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国际 B 座公司会议室
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 23 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告
的议案》
同意股数 42,307,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
同意股数 42,307,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 42,307,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度审计报告的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告
的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 42,307,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0003%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 19,748,833 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 133 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0007%。
关联股东付国军、高波、任建英、牛建勤、李晓明、李丰佑、张志峰、曹
永爱、常青回避表决。
（十一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司子公司 2026 年度拟向金融
机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案》
同意股数 18,777,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东付国军、高波、牛乃平、曹永爱、陈浩、常青回避表决。
（十二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限
公司太原分行申请使用综合授信的议案》
同意股数 42,307,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
西科达
自控股
份有限
公司
年度权
益分派
的议案
订《董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度》的议
案
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本
次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会
决议合法有效。
四、备查文件
《山西科达自控股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
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