证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-049
常州天晟新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次股
东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会的有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行及其他机构
申请综合授信的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟订 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于 2026 年度为公司及控股子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
上述提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，具
体内容请详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
提案 8 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还
须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人
需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，信函或传真请于 2026 年 5 月 21 日
（星期四）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，邮编：
登记以收到地邮戳为准。
联系人：余丽品、张婷
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
常州天晟新材料集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州天晟新材料集团股份
有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行及其他
机构申请综合授信的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟订 2026 年度董
事薪酬方案的议案》
《关于 2026 年度为公司及控股子公司提供担保额
度预计的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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