证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-028
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 83.1246
注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根
据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计
算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 534,038,035 99.9546 231,900 0.0434 10,420 0.0020
职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 534,038,035 99.9546 231,900 0.0434 10,420 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,807,215 99.9114 455,720 0.0852 17,420 0.0034
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,979,515 99.9436 290,420 0.0543 10,420 0.0021
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,965,941 99.7343 231,900 0.2542 10,420 0.0115
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,907,421 99.6701 283,420 0.3107 17,420 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 533,865,735 99.9223 404,200 0.0756 10,420 0.0021
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 515,392,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 1,005,350 76.9681 290,420 22.2341 10,420 0.7978
东
其中:市值
普通股股东
市 值 50 万
以上普通股 595,800 80.8302 141,300 19.1698 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度提供担保额 63.7770 34.8892 1.3338
度预计的议案》
高分子科技股
份 有 限 公 司 1,005 290,4 10,42
分配方案的议
案》
高分子科技股 ,870 00 0
份 有 限 公 司
关联交易预计
的议案》
确认及 2026 年 76.9681 21.6982 1.3337
,350 20 0
度薪酬方案的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江合创律师事务所
律师：徐文涵、叶鑫
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
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