北京植德律师事务所
关于浙江正特股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2026]0081 号
二〇二六年五月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C
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北京植德律师事务所
关于浙江正特股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2026]0081 号
致：浙江正特股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江正特股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十一次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体公开发布了《浙江
正特股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），
会议通知载明了本次会议的召开时间、召集人、召开方式、股权登记日、有权出
席会议的对象、会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投
票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 20 日在浙江省临海市临海大道（东）558
号中门二楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈永辉先生主持。
本次会议网络投票时间为 2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、
方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托
书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至
本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 29 人，代表股份 77,791,705 股，
占贵公司有表决权股份总数的 70.1964%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了
逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,786,405 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9932%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 0 股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 824,905 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.3616%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的比例为 0.0000%。
（二）表决通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,786,405 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9932%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 0 股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 824,905 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.3616%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的比例为 0.0000%。
（三）表决通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,790,905 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9990%；反对 800 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0010%；弃权 0 股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 829,405 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.9036%；反对 800 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0964%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的比例为 0.0000%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过。
（四）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,786,405 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9932%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 0 股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 824,905 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.3616%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的比例为 0.0000%。
（五）表决通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,786,405 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9932%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 0 股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 824,905 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.3616%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的比例为 0.0000%。
（六）表决通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,785,205 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9916%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 1,200 股，
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为
中小股东总表决情况：同意 823,705 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.2171%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 1,200 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的比例为 0.1445%。
（七）表决通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,785,205 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9916%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 1,200 股，
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为
中小股东总表决情况：同意 823,705 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.2171%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 1,200 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的比例为 0.1445%。
（八）表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,785,205 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9916%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 1,200 股，
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为
中小股东总表决情况：同意 823,705 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.2171%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 1,200 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的比例为 0.1445%。
（九）表决通过了《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 77,785,205 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的比例为 99.9916%；反对 5,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.0068%；弃权 1,200 股，
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为
中小股东总表决情况：同意 823,705 股，占出席本次会议的中小股东（股东
代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 99.2171%；反对 5,300 股，占出席本
次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为 0.6384%；
弃权 1,200 股，占出席本次会议的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的比例为 0.1445%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，
贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》的签署页）
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