证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-024
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 5 月 15 日以电
子邮件方式发出召开 2026 年第一次临时董事会会议通知。会议于 2026 年 5 月 20 日
在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出
席会议的董事 6 人，蔡秉夆董事因行程冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中
林技典董事、王友良董事、刘鹭华独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松
先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案
股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司）拟与上海超固投资股份有限公司（简
称“上海超固”）签订《合资合作协议》共同出资设立合资公司，合资公司注册资金
为人民币500万元，其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元，占投资总额的49%；
上海超固以货币资金出资人民币255万元，占投资总额的51%。
司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告》
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
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