证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-019
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第九次会议于 2026 年 5 月 13 日发出书面通知，于 2026 年 5 月 20 日以通讯表决的方
式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公
司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所
上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（1）同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票
回购事宜与 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 开立账户和签署有关的任何和
所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关
回购事宜的文件；
（2）同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC
Broking Securities（Asia）Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股
票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括
但不限于签署与此相关的任何和所有文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2026
年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，公告编号（2026-020）。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
