法律意见书
北京炜衡（宁波）律师事务所
关于
华瑞电器股份有限公司 2025 年度股东会
之
法律意见书
致：华瑞电器股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受华瑞电器股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派胡振楠律师、王静丽律师出席公司
于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《华
瑞电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料并
参加了本次股东会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原
件相符。
本所律师亲自参加了本次股东会，对本次股东会的召集与召开程序、召集人
和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、
有效性予以现场核查。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件
一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，
未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
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作出决议召集。公司董事会已于 2026 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东会的通知，即《华瑞电器股份
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二） 本次股东会的召开
开。
记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员和召集人的资格
（一） 出席本次股东会人员的资格
截至 2026 年 5 月 13 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；公司董事及高级管理人员。
万股，占公司在股权登记日总股份的 30.0629%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代
理人共 34 人，代表股份 202,280 股，占公司在股权登记日总股份的 0.1124%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 出席本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载
明的议案，即《总议案：除累积投票提案外的所有提案》《公司 2025 年度董事
会工作报告》《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》《2025 年度财务决算报告》
《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》《关于 2025 年度利润分配预案
《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
的议案》
《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 本次股东会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会决议合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京炜衡（宁波）律师事务所关于华瑞电器股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所 负责人：
（盖章） 刘海燕
经办律师：
胡振楠
经办律师：
王静丽
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