证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-025
江苏博迁新材料股份有限公司
关于增选独立董事候选人、调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026 年 5 月 19 日召
开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于增选公司第四届董事会
独立董事的议案》；于 2026 年 5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员
会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、增选第四届董事会独立董事候选人
为进一步完善公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所
有限公司主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》
（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规及公司章程的规定，公司
董事会提名王程先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议
通过且本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第四
届董事会董事任期届满之日止。王程先生作为独立董事的津贴自任职生效之日起
按照公司第四届董事会独立董事津贴标准执行。
王程先生承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训，其任职资格
和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
二、调整公司第四届董事会专门委员会成员
为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，基于王程先生当选公司第四届董事会独立董事的前提下，董
事会拟对各专门委员会的成员作出调整，调整后的各专门委员会成员构成情况具
体如下：
上述专门委员会成员的调整自公司董事会审议通过且本次发行的 H 股股票
在香港联合交易所有限公司上市之日起正式生效，任期与公司第四届董事会任期
一致。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人简历
王程先生，1978 年出生，男，中国国籍，香港永久性居民，美国哥伦比亚大
学工业管理与运筹统计专业毕业，理学学士学位。历任麦肯锡(上海)咨询有限公
司分析员，荷兰银行(中国)金融机构部经理，高盛(亚洲)固定收益部执行董事，
瑞士银行(亚洲)投资银行部中国负责人，以及摩根士丹利（亚洲)投资银行部亚
太区副主席。现任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。
王程先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任董事的情形。
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