证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司
会
议
材
料
目 录
上海翔港包装科技股份有限公司
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14：00
（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
（三）网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2026 年 5 月
投票时间为 2026 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
（一）主持人宣布 2025 年年度股东会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席
情况；
（二）审议有关议案：
（三）听取公司独立董事 2025 年度述职报告
（四）就股东关心的问题予以解答
（五）选举会议计票人、监票人
（六）股东及股东代表表决
（七）统计现场会议表决结果
（八）宣读表决结果及股东会决议
（九）见证律师宣读股东会法律意见书
（十）会议结束
四 、其他事项
联系人：董建军、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：200123
电话号码：021-58075851
传真号码：021-58126086
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
上海翔港包装科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海翔港包装科技股
份有限公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，为
维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体
负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事
先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，
经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问
先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期
间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就
有关问题提出质询的，应经会议主持人许可。在进行表决时，不进行会议发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
上海翔港包装科技股份有限公司
上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年年度股东会现场表决办法说明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名律师组成，对投票和计
票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
二、现场表决规定
决票壹张。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”
。不按上述要
求填写的议案作废票处理。
签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕会
议工作人员统一收票。
四、投票结束后，监票人清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告会议主持人。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案一
上海翔港包装科技股份有限公司
各位股东：
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海翔港包装科技股份
有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）
《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事
规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司治理水平的提
高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务的发展2025年度公司
董事会的主要工作报告如下：
一、 公司整体经营情况
（一）公司报告期内经营状况概述
持续进行市场开拓，扩大业务规模；同时，通过加强集团化、精细化管理，强化运营效
率与成本管控，着力提升经营韧性，运营和资源利用效率不断提高，完成了年度各项经
营指标。
报告期内，公司实现营业收入103,460.17万元，同比增长16.86%；实现归属于上市
公司股东的净利润11,626.99万元，同比增长76.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润11,250.17万元，同比增长90.76%。
（二）公司报告期内的主要业务情况介绍
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关
包装印刷产品的研发、生产和销售。2025年，公司及子公司围绕销售拓展、产能提升、
客户开发、技术创新开展经营工作，核心业务实现稳步突破，依托内部专项小组，协调
公司资源、互通信息、协同作战，整合包装印刷（外包材）、包装容器（内包材）、化妆
品各业务板块的联动协同效应，继续向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进。
公司主要的客户覆盖了日用品、食品、烟草等多个领域，报告期内，包装印刷呈现
烟包业务高速增长、社包业务稳步提升的格局。公司全年中标上海烟草包装印刷有限公
司、上海烟草集团有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任
公司等多个项目，涵盖中华、熊猫、喜贵、黄山等知名香烟品牌，为后续销售业绩奠定
了项目基础。另一方面，凭借自身的设计开发能力，中标福建中烟工业有限责任公司、
浙江中烟工业有限责任公司等多家公司的多个设计开发产品，公司的开发能力得到了市
场的认可。截至目前，公司服务于上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业有限责任
公司、湖北中烟工业有限责任公司、陕西中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责
任公司、福建中烟工业有限责任公司、江西中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限
责任公司、贵州中烟工业有限责任公司。
报告期内，公司与科丝美诗、赫力昂中国公司分别签署了《战略合作协议》，在产品
开发、精益生产、供应保障及成本优化等领域进行深度协同合作。包括赫力昂中国公司、
歌帝梵、联合利华在内的多家客户资源成为公司经营的重要护城河。另一方面，落地杭
州配方师科技有限公司、南京夏悦贸易有限公司等新客户，产品结构持续优化。
公司重视包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技术的引进和
自主研发。2025年度申请多项软件著作权、新型专利，已经获得11项授权，同时，获得1
项团体标准，提升了公司在行业内的技术认可度。开发了熊猫防伪/防揭标签工艺；实现
了彩印烫金转印工艺，可替代3D彩色打印；推出了瓦楞灰板替代灰板礼盒方案。自主研
发了包括成品烟盒定位喷码机、纸盒糊盒连线定位喷码机、自动丝印视觉定位贴纸片机、
自动回盒检测机在内的自动化设备，大幅提升了生产效率。搭建覆盖包装生产全流程的
智能检测系统，实现多维度质量检测与异常预警，实现全维度质量管控。面对AI浪潮，
公司将引进AI技术深度融入包装设计、生产、分析、管理全流程，打造智能化产业体系
和多项核心应用场景。
报告期内，久塑科技通过核心老客深耕、新增客户扩容两手抓，业绩基本盘稳固且
增量显著。上美、联合利华、上海家化、百雀羚等核心客户，合作持续深入。新增包括
汉高、佩莱、逸仙、兔头妈妈、珀莱雅、自然堂、贝德美、彩棠等37个知名美妆/个护品
牌，客户结构持续优化，是业绩增长的重要推手。同时，久塑科技顺应下游品牌 “定制
化、长期化” 合作需求，为客户提供从模具开发到成品交付的全流程服务，提升客户黏
性与合作深度。另一方面，全年新开模具400余套，为产品迅速落地提供产能支撑，贴合
美妆行业 “新品迭代快、小批量多批次”的供应需求。2025年9月，MES系统正式上线，
有效强化了质量管控，保障客户订单交付质量与效率。
报告期内，瑾亭化妆品持续稳固与重要客户的合作关系，为营收提供核心支撑。同
时，积极开发新客户，成功开发景宁橘朵、上海内见慧、翁狄、成都钧林等10余家新客
户，覆盖化妆品、护肤品等多个细分领域，拓展多元客群，提升经营稳定性。另一方面，
瑾亭化妆品持续深化与包括elf、雅诗兰黛等重点客户的合作，提升整体盈利质量。瑾亭
化妆品积极推出新品，成功推出Colorkey卸妆膏、翁狄青藤玫瑰香型手部磨砂凝露、朱
栈ORC春树系列多用膏等多款新品，涵盖卸妆、护肤、彩妆等热门品类，丰富了产品矩阵。
公司一贯重视投资者关系管理工作，公司证券部通过定期报告、临时公告、热线电
话、公司邮箱、上证E互动平台、业绩说明会、现场调研等方式，多渠道多维度开展投资
者关系管理工作，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，加强投资者对公
司主营业务、生产经营等情况的了解，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形
象，提升公信力和影响力。
二、 2025年董事会日常工作情况
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次
会议和审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第 1、《关于参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权
四次会议 利的议案》
报告》
《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
第四届董事会第 8、《关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度
五次会议 薪酬方案的议案》
评估报告的议案》
《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告的议案》
的议案》
听取《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
程>及其附件的议案》
议案
议案
则》的议案
议案
第四届董事会第 4.10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
六次会议 4.11、关于修订《利益冲突管理制度》的议案
的议案
度》的议案
度》的议案
的议案
股份及其变动管理办法》的议案
第四届董事会第
七次会议
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个
专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职
责。
报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规
定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、聘任会计师事务
所等事项进行审议；年报编制期间，审计委员会与审计机构进行及时沟通与交流，确保
审计工作的顺利进行，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等
规定行使有关职能，结合实际情况对公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案进行了制
定和审查。
报告期内，董事会召集并组织了2次股东会。董事会严格按照股东会的决议与授权，
认真执行股东会审议通过的各项决议，各项决议均已得到有效执行或实施。报告期内公
司不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。各次会议和
审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
股东大会
案》
件的议案
次临时股东 2025 年 8 月 27 日
大会
报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事制
度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经
验，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了
公司及全体股东的利益。
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及公司《信息
披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进行信息披露工作，不断提
高信息披露质量。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息
知情人范围，并做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露
事件或内幕交易行为。
报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易
所股票上市规则》等规章制度的规定，高度重视公司与投资者的沟通交流，通过业绩说
明会、电话热线、邮箱、上海证券交易所e互动平台等多种形式与投资者保持互动，在合
规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，从而保障投资者的知悉权、聆听投资者
的意见建议，实现高效沟通。
三、公司经营计划
在巩固公司传统包装业务的市场地位的基础上，着力挖掘新客户潜力，扩大新客户
业务规模，提升新客户部门的开发与转化效率，制定专项新客户开发激励政策，不断优
化客户结构，降低对单一客户的依赖。另一方面，对客户将进行分层管理，制定差异化
的服务与扩客策略。同时，严格落实公司交期标准与流程优化要求，提升客户响应速度。
完善质量控制体系，降低客户投诉率，提升客户满意度。
基于2025年在自动化设备、AI技术、环保包装、智能检测等领域的研发成果，2026
年专/软件著作权申报将围绕这些核心方向持续深挖，针对喷码机、丝印机等设备进行技
术迭代与优化；落地AI技术在行业的深度应用；继续研发绿色包装材质、环保印刷工艺，
申请相关实用新型专利（包装结构）、发明专利（工艺方案）。
久塑科技2026年计划以人均产值提升为核心效能抓手，以销售、利润、资产投资预
算为经营指引，通过深化数字化升级、优化人员与生产结构、深耕新老客户、落地高附
加值新项目等具体动作，实现业绩规模与经营效能的同步提升，延续 2025年的增长态势，
同时进一步夯实企业核心竞争力。以2025年业绩为基础，进一步提升营收规模、优化利
润结构，通过资产投资夯实生产、研发、数字化等核心能力，为业绩持续增长提供硬件
支撑。持续落地2025年9月上线的MES系统，实现生产管理的智能化，优化订单交付效率、
产品质量管控，打通生产全流程数据链路。同时，延续客户与产品双轮驱动，夯实增长
基础，一方面深耕核心客户，深化定制化服务，另一方面激活新增客户的潜力，推动订
单落地，持续优化客户结构。客户服务方面，延续从模具开发到成品交付的全流程服务
模式，提升客户黏性，同时结合数字化系统，优化订单对接、生产跟进、物流交付等全
链路服务效率。
业趋势，拓展战略客户抢占优质资源，是营收增长的核心抓手；同时，以研发创新为核
心驱动力，通过增强服务价值提升客户粘性，实现从“产品供给”到“价值共生”的升
级。节流方面，推行标准化、精益化、数字化转型，通过流程规范化与数字化工具降低
内耗；强化专业化能力建设，锁定“零损失”目标，严控质量与运营风险，实现低成本
高效运转。通过提升一次产品合格率、订单及时交付率、新品一次成功率、减少客户投
诉、提升客户满意度等手段，落地开源节流战略。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案二
上海翔港包装科技股份有限公司
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东
的净利润 116,269,869.16 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配
利润为人民币 170,616,737.59 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如
下：
公司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,207,551.20 元（含税），
占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.82%。
司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟转增 121,037,756 股。本次转增后，公司总
股本为 423,632,146 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每
股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方
案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案三
上海翔港包装科技股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为 2026 年度审
计机构，并提请股东会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定
其年度审计费用并签署相关协议。现将相关情况说明如下：
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博
士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有
H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
券业务收入 15.05 亿元。
行业上市公司审计客户家数 1 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 10.50 亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述
责任纠纷为由对金亚科技、
立信所提起民事诉讼。根据
金亚科技、周 尚余 500 多万在诉
投资者 2014 年报 有权人民法院作出的生效判
旭辉、立信 讼过程中
决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
部分投资者以保千里 2015
年年度报告；2016 年半年度
报告、年度报告；2017 年半
年度报告以及临时公告存在
证券 虚假陈 述为 由对保 千
里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未
受到行政处罚，但有权人民
法院判令立信对保千里在 2
保千里、东北 2015 年重组、
投资者 证券、银信评 2015 年报、2016 1,096 万元
行为对保千里所负债务的 1
估、立信等 年报
目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所
账户中扣划执行款项。立信
账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买
了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律
监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017 年起成为
注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，20
项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计
师，2002 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开
始在立信执业，近 3 年已签署或复核 12 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计
师，2015 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2015 年起开
始在立信执业，近 3 年已签署 2 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和
工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年
度审计费用共计 90 万元(其中：财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20
万元)。公司 2026 年度拟续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提
请股东会授权公司管理层根据相关工作安排，与立信确定 2026 年度的审计费用。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第八次会审议
通过。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案四
上海翔港包装科技股份有限公司
关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案
各位股东：
一、公司 2026 年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司 2026 年度拟向
银行等金融机构申请不超过 8 亿元（含本数）综合授信额度。综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。综合授信额度不等于公
司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，
实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授
信额度可循环使用。本次授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，提请股东会授权管理层签署上述综合授
信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件）
。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日期间，公司拟为公司合并报表
范围内的子公司新增担保额度合计不超过 2.5 亿元人民币。其中，为资产负债率 70%以下
（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 2.5 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公
司新增担保额度为 0 元。
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经
营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项
以实际签署的协议为准。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请 2026
年度综合授信额度及提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额度
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 占上市公
担 保 担保预计有 是否关 是否有
被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一
方 效期 联担保 反担保
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
自 公 司 2025
久塑科技
翔港 年年度股东
（上海） 70% 54% 846.18 20,000 22.34% 否 否
科技 会审议通过
有限公司
之 日 起 至
上海瑾亭
翔港 东会召开之
化妆品有 100% 41% 0 5,000 5.59% 否 否
科技 日止。
限公司
（四）担保额度调剂情况
担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调剂。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 久塑科技（上海）有限公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 70%股权；朱玉军持有 17%股权；景成连持有 13%股权
法定代表人 景成连
统一社会信用代码 91310115087812115M
成立时间 2014 年 02 月 13 日
注册地 上海
注册资本 4,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容
器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；模
具制造；模具销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械
经营范围
销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；国内货
物运输代理；五金产品批发；五金产品零售；家用电器制造；环
境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） 许可项目：食品用塑料包装容器工具
制品生产；包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
资产总额 50,102.88 50,312.69
主要财务指标（万元） 负债总额 27,052.45 28,056.08
资产净额 23,050.43 22,256.61
营业收入 10,047.71 44,197.08
净利润 793.82 4,397.66
被担保人类型 法人
被担保人名称 上海瑾亭化妆品有限公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 100%股权
法定代表人 董婷婷
统一社会信用代码 91310120MA1HQGB18T
成立时间 2018 年 12 月 28 日
注册地 上海
注册资本 15,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
许可项目：化妆品生产；医用口罩生产；包装装潢印刷品印
刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消
毒产品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
经营范围 橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品批发；
五金产品零售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销
售；日用化学产品销售；办公用品销售；日用品销售；个人
卫生用品销售；软件销售；销售代理；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；塑料包装箱及容器制造；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内
货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
资产总额 12,025.55 11,877.76
主要财务指标（万元） 负债总额 4,934.68 4,685.51
资产净额 7,090.87 7,192.25
营业收入 2,346.17 8,326.61
净利润 -101.38 -819.59
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，以上被担保全资/控股子公司均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经
营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项
以实际签署的协议为准。
五、担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司、全资子公司提供担保额度预计，充分考虑了下属公司生产
经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的需求。本次担保对象为公司合并
报表范围内的下属公司，财务风险处于可控范围之内，本次担保事项不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害上市公司全体股东的合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保余额为 846.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.95%。
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，公司不存在担保
逾期情况。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案五
上海翔港包装科技股份有限公司
关于董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东：
一、董事 2025 年度薪酬发放情况
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，2025 年度公司董事薪酬确定如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
序号 姓名 职务 任职情况
前薪酬总额（万元）
序号 姓名 职务 任职情况
前薪酬总额（万元）
二、董事 2026 年度薪酬方案
公司董事 2026 年度薪酬方案详见会议材料之附件《董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案》
。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第八次
会议审议通过。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
上海翔港包装科技股份有限公司
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司(以
下简称公司)结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任
的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董
事津贴，不再发放其他薪酬。
（三）公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）公司非独立董事(含职工董事)、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪
酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制
度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
（一）公司确定一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价后发
放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照
国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定为准。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
议案六
上海翔港包装科技股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民
共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制
定本管理制度。详见会议材料之附件。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第八次
会议审议通过。
请各位股东审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
上海翔港包装科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月制定）
第一章 总则
第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》等有关法律法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用范围：《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，按照
国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）考核以公开、公正、透明为原则，科学考评、严格兑现；
（二）薪酬结构与公司长远利益和发展策略相符；
（三）薪酬水平符合公司行业、规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（四）薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相结合。公司董事、
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展目标相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支
付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
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（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其
他事项。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如果
公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与发放
第七条 公司工资总额包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、
补贴等一定时期内支付给全体员工的劳动报酬总额。
第八条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事(含职工董事)在公司担任管理职务者，按照所担任的管理
职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津
贴，不再发放其他薪酬。
第九条 公司非独立董事(含职工董事)、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬：根据岗位的主要职责、行业薪资水平、服务年限、个人能力等
因素确定。基本薪酬按月发放。
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（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项(包括但不限于
安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等)相挂钩，根据公司考核结果，
按年度定期发放，绩效薪酬可递延发放。
（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、
限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩
效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
（四）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、
失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根
据公司的制度按时发放。
（五）在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并
取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核
委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
第十条 公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所
得税由公司统一代扣代缴。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相
应的调整，以适应公司发展需要。薪酬可根据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利
状况、公司组织结构调整等因素进行调整。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人
员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
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第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是
否需要针对董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或
不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故等，
给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处
分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、高级管理
人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止
第-4-页 共 5 页
支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本制度如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过后实施。
第-5-页 共 5 页
上海翔港包装科技股份有限公司
（赵平）
作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本
人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章
程》《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、
勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司
切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职
情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学历，现
任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人，兼任长江精工钢结构（集团）股
份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事。历任河北省邢台市中级人
民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委
员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次。本人严格依照有关规定出
席会议，在对议案充分了解、认真审核的基础上，审慎发表独立意见，以科学严
谨的态度行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情
况。
独董 2025 年参加董事会情况 2025 年参加股东会情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
赵平 4 4 0 0 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议及 1
次战略委员会会议。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集 1 次会议，会议的召集、
召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序。本人与其他委员
审议了公司董事、高级管理人员薪酬的相关议案，认为公司的薪酬方案符合公司
绩效要求，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。
作为董事会审计委员会委员，公司 4 次审计委员会会议本人均出席参加。会
议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序。本
人与其他委员，认真研讨会议文件，听取会计师对年报审计工作的计划；对公司
季度、半年度和年度财务报告、聘请会计师事务所、内控评价报告等议案进行审
议，形成意见并提交董事会审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
作为战略委员会委员，公司 1 次战略委员会会议本人均出席参加。会议的召
集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序。本人与其
他委员对公司 2025 年发展规划进行了审议，并与公司管理层进行了深入的了解，
确保公司发展规划、战略决策和科技发展的科学性，增强公司的可持续发展能力。
公司本年度未召开独立董事专门会议
(三)日常工作情况
报告期内，我充分利用参加董事会现场会议、股东会、业绩说明会等机会，
关注公司生产经营、财务管理、内部控制等情况；通过微信、电话等方式与公司
管理层保持良好沟通，掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变化
对公司的影响，促进公司管理水平提升。同时，结合自身专业优势，关注公司修
改包括《公司章程》等公司管理规则的合规性，为公司合规经营、科学决策提供
专业协助。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，与公司内审部、年审会计师进行积极沟通，认真听取、
审阅了内审部工作计划、会计师事务所对公司 2025 年年报审计基本情况、关键
审计事项、审计结论等，发挥了独立董事的监督作用。
(五)与中小股东沟通情况
本人通过管理层及相关人员了解业绩说明会准备材料以及投资者沟通情况，
及时了解中小股东普遍关切的问题。通过参加股东会、网上业绩说明会等方式，
与出席会议的中小股东和参加业绩说明会的投资者就公司财务状况、生产经营情
况及发展战略等情况进行交流，认真听取中小股东的意见和建议，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
(六)现场工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加董事会、股东会、业绩说
明会、与公司管理层进行深入交流等方式，及时掌握公司经营发展情况并运用专
业知识，对公司董事会相关议案提出意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，
促进了公司内部管理工作的规范运行。
(七)公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事长（总经理）、财务总监、董事会秘书等管理层重视与
本人的沟通交流，及时汇报公司发展规划、生产经营情况等事项，充分征求、听
取本人的专业意见并对提出的问题及时进行反馈。对于重大事项及时与本人汇报，
并提交相关文件，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了良好保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及此情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，
没有发现重大违法违规情况。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为 2025 年审计机构，本人对立信的执业质量进行了充分了解，认为立信
具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，
恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，同意续聘立信为公司 2025 年财务报告审
计与内部控制审计机构。
(六)董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况
报告期内，不涉及此情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正情况
报告期内，不涉及此情形。
(八)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划。
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平以
及公司的实际运营情况，薪酬的发放程序能够严格按照有关考核激励的规定执行，
符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。
报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认
真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及
诚信与勤勉义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，利用专业
知识、工作经验为公司发展建言，维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
营和运作情况，加强与其他董事、高级管理人员之间的沟通，为公司的可持续发
展提出更多有建设性的建议，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，促进公
司健康、有序、快速发展。
独立董事：___________________
赵 平
上海翔港包装科技股份有限公司
（彭娟）
作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严
格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行
使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召
开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司
的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
彭娟，中国国籍，有境外居留权(美国)，1964 年出生，博士研究生学历，现
任上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾
问、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交
易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问，兼任健康元药业集团股份有
限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、江苏东海农村商业银行股份有
限公司独立董事。历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导
师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次。本人严格依照有关规定出席
会议，在对议案充分了解、认真审核的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的
态度行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。
独董 2025 年参加董事会情况 2025 年参加股东会情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
彭娟 4 4 0 0 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度共参加 4 次审计委员会会议及 1 次战略委员会会议。
作为董事会审计委员会主任委员，本人召集 4 次会议，会议的召集、召开均符
合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序。本人与其他委员，认真研讨
会议文件，听取会计师对年报审计工作的计划；对公司季度、半年度和年度财务报
告、聘请会计师事务所、内控评价报告等议案进行审议，形成意见并提交董事会审
议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
作为战略委员会委员，公司战略委员会会议本人均出席参加。会议的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序。本人与其他委员对
公司 2025 年发展规划进行了审议，并与公司管理层进行了深入的了解，确保公司
发展规划、战略决策和科技发展的科学性，增强公司的可持续发展能力。
公司本年度未召开独立董事专门会议
(三)日常工作情况
报告期内，我充分利用参加董事会现场会议、股东会、业绩说明会等机会，关
注公司生产经营、财务管理、内部控制等情况；通过微信、电话等方式与公司管理
层保持良好沟通，掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变化对公司
的影响，促进公司管理水平提升。同时，结合自身专业优势，关注公司财务信息质
量、内部控制有效性及外部审计工作质量等相关工作，督促公司财务信息披露的真
实、准确。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人重点关注公司财务信息质量与内部控制有效
性，并就 2024 年度财务审计、内控审计、定期报告等关键事项，与公司内部审计
机构及会计师事务所积极沟通，通过听取审计计划、关注重大判断领域、跟踪审计
发现及整改情况，切实履行监督职责，促进公司内部审计业务质量提升，确保审计
过程的独立、审慎与结论的客观、公正，从专业层面维护公司财务报告的可靠性及
信息披露的合规性。
(五)与中小股东沟通情况
本人通过管理层及相关人员了解业绩说明会准备材料以及投资者沟通情况，
及时了解中小股东普遍关切的问题。通过参加股东会、网上业绩说明会等方式，与
出席会议的中小股东和参加业绩说明会的投资者就公司财务状况、生产经营情况
及发展战略等情况进行交流，认真听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
(六)现场工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加独立董事专门会议、董事会、
股东大会、业绩说明会、与公司管理层进行深入交流等方式，及时掌握公司经营发
展情况并运用专业知识，对公司董事会相关议案提出意见和建议，充分发挥指导和
监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。
(七)公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事长（总经理）、财务总监、董事会秘书等管理层重视与本
人的沟通交流，及时汇报公司发展规划、生产经营情况等事项，充分征求、听取本
人的专业意见并对提出的问题及时进行反馈。对于重大事项及时与本人汇报，并提
交相关文件，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了良好保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及此情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现
重大违法违规情况。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）
为 2025 年审计机构，本人对立信的执业质量进行了充分了解，认为立信具备证券、
期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司
提供真实公允的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤
勉尽责地履行相关职责，同意续聘立信为公司 2025 年财务报告审计与内部控制审
计机构。
(六)董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况
报告期内，不涉及此情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正情况
报告期内，不涉及此情形。
(八)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划。
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平以及
公司的实际运营情况，薪酬的发放程序能够严格按照有关考核激励的规定执行，符
合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。
报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
上海翔港包装科技股份有限公司
（陈少军）
作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人
严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》
《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤
勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025
年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维
护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述
职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈少军，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品
工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副
局级。2023 年 8 月起，担任本公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委
员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次。本人严格依照有关规定出
席会议，在对议案充分了解、认真审核的基础上，审慎发表独立意见，以科学严
谨的态度行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情
况。
独董 2025 年参加董事会情况 2025 年参加股东会情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
陈少军 4 4 0 0 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议及 1 次战略委员会会议。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，公司薪酬与考核委员会会议本人均出席
参加。会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程
序。本人与其他委员审议了公司董事、高级管理人员薪酬的相关议案，认为公司
的薪酬方案符合公司绩效要求，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
作为战略委员会委员，公司战略委员会会议本人均出席参加。会议的召集、
召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序。本人与其他委员
对公司 2025 年发展规划进行了审议，并与公司管理层进行了深入的了解，确保
公司发展规划、战略决策和科技发展的科学性，增强公司的可持续发展能力。
公司本年度未召开独立董事专门会议
(三)日常工作情况
报告期内，我充分利用参加董事会现场会议、股东会、业绩说明会等机会，
关注公司生产经营、财务管理、内部控制等情况；通过微信、电话等方式与公司
管理层保持良好沟通，掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变化
对公司的影响，促进公司管理水平提升。同时，结合自身专业优势，关注公司化
妆品板块的经营情况，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，为董事会及
经营层科学决策提供专业依据。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司编制定期报告的过程中，作为独立董事，本人通过与公司内部审计机
构、财务部门及年审会计师的沟通，了解了公司年报审计的工作计划，审阅了公
司的财务报告及相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
(五)与中小股东沟通情况
本人通过管理层及相关人员了解业绩说明会准备材料以及投资者沟通情况，
及时了解中小股东普遍关切的问题。通过参加股东会、网上业绩说明会等方式，
与出席会议的中小股东和参加业绩说明会的投资者就公司财务状况、生产经营情
况及发展战略等情况进行交流，认真听取中小股东的意见和建议，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
(六)现场工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加董事会、股东会、业绩说
明会、与公司管理层进行深入交流等方式，及时掌握公司经营发展情况并运用专
业知识，对公司董事会相关议案提出意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，
促进了公司内部管理工作的规范运行。
(七)公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事长（总经理）、财务总监、董事会秘书等管理层重视与
本人的沟通交流，及时汇报公司发展规划、生产经营情况等事项，充分征求、听
取本人的专业意见并对提出的问题及时进行反馈。对于重大事项及时与本人汇报，
并提交相关文件，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了良好保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及此情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，
没有发现重大违法违规情况。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为 2025 年审计机构，本人对立信的执业质量进行了充分了解，认为立信
具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，
恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，同意续聘立信为公司 2025 年财务报告审
计与内部控制审计机构。
(六)董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况
报告期内，不涉及此情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正情况
报告期内，不涉及此情形。
(八)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划。
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平以
及公司的实际运营情况，薪酬的发放程序能够严格按照有关考核激励的规定执行，
符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。
报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认
真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及
诚信与勤勉义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，利用专业
知识、工作经验为公司发展建言，维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
营和运作情况，加强与其他董事、高级管理人员之间的沟通，为公司的可持续发
展提出更多有建设性的建议，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，促进公
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