证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-031
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 16 日通过书面
及电子邮件等方式向全体董事发出通知，提议召开第四届董事会第十八次会议。
截至 2026 年 5 月 20 日，公司股票已满足“在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”的条件，触发“锦
浪转 02”有条件赎回条款，故本次会议临时增加《关于不提前赎回“锦浪转 02”的
议案》。本次会议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022 年度向特定对象
发行股票募投项目的议案》
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公
司转让其持有的项目子公司股权涉及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目事
宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，
决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本
次转让全资项目子公司股权涉及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目的相关
事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于不提前赎回“锦浪转 02”的议案》
自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 5 月 20 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《募集
说明书》中规定的有条件赎回条款。
基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场
环境等因素，为维护广大投资者利益，公司董事会决定本次不行使“锦浪转 02”
的提前赎回权利，同时决定未来 12 个月内（即 2026 年 5 月 21 日至 2027 年 5
月 20 日），如再次触发“锦浪转 02”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提
前赎回权利。以 2027 年 5 月 21 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计
算，若“锦浪转 02”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召
开会议决定是否行使“锦浪转 02”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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