证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-040
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称电投能源或公司）于
四次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2026 年 5 月 20 日以现场加视频会议方式召开。现
场会议地点为通辽市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，其中：
现场出席会议董事 2 人，分别为王伟光、李岗；以视频会议方式出席
会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应
宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平。
（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于开立募集资金专用账户并授权签署相关协议、办理开
户事宜的议案；
董事会决定公司及募投项目公司分别在中国农业银行、中国银行
设立募集资金账户，共计 7 户，用于募集资金的集中存放、管理和使
用。公司及募投项目公司将与独立财务顾问、存放募集资金的商业银
行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案；
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（三）关于优化调整公司本部组织机构及部门职能职责的议案；
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（四）关于公司 2026 年 C 类科研项目立项的议案；
根据发展需要，结合公司管理实际，董事会决定公司 2026 年立
项 C 类科研项目 3 项,投资计划合计 1,168 万元，项目具体情况如下：
型机拨料及乳液喷淋机器人研究与应用项目。
碎筛分自动检测系统研究与应用项目。
应用项目。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（五）关于白音华露天矿 G207 线矿区公路责任路段大中修工程
及管理权移交的议案。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
