证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-045
上海华测导航技术股份有限公司
关于作废 2023 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的
第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《作废2023年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董
事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激
励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：
拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导
航技术股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
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象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。
《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董
事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-110）。
会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议
案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的
议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》
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的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次
授予部分的激励对象中 61 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56 人 2025
年度个人绩效考评结果为 C，本次个人层面归属比例为 50%，合计作废处理上述 117
名激励对象不得归属的限制性股票 90.8523 万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票共计90.8523万股。
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026 年 5 月 19 日出具《国浩律师（杭州）事务
所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次
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授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》
认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次作
废的原因、数量符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；
就本次作废事项，公司尚需根据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关
程序。
六、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十
三次会议决议》；
限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制
性股票作废事项之法律意见书》；
特此公告
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