证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-040
上海华测导航技术股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的
第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授
予价格》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董
事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激
励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：
拟于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导
航技术股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。
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《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董
事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-110）。
会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议
案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的
议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》
的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整情况说明
利润分配预案》的议案，公司 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025 年度
权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023 年限制性股票激励计划
的授予价格进行相应的调整。
（1）限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的
调整方法和程序的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
（2）调整结果
根据以上公式，公司2023年限制性股票激励计划调整后的首次及预留授予部分
限制性股票授予价格=17.25-0.45=16.80元/股。
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励
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计划限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本次调整后，首次及预留授予部分
限制性股票授予价格由 17.25 元/股调整为 16.80 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对授予价格的调整系因实施 2025 年年度权益分派方案所致，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日
实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2023年限制性股票激励计划限制性
股票的授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合
法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026 年 5 月 19 日出具《国浩律师（杭州）事务
所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次
授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》
认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本
次调整符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》等
相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》及本次激励计划的规定；就
本次调整事项，公司尚需根据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关程
序。
六、备查文件
会议决议》；
制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股
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票作废事项之法律意见书》。
特此公告
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