北京德恒律师事务所
关于本钢板材股份有限公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司“本钢转债”
北京德恒律师事务所
关于本钢板材股份有限公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议的
法律意见
德恒 05F20190037-08 号
致：本钢板材股份有限公司
北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公
司”）委托，指派殷淑霞律师、李明达律师（以下简称“本所律师”）出席公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并对
本次会议的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《本钢板材
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）、《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）而出具。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了本钢板材本次会议的有关文件和材料。
本所律师得到本钢板材如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意
见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真
实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
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在本法律意见中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果发表意见，不对会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供本钢板材本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集程序
《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，定于 2026 年
公司于 2026 年 4 月 28 日分别在《证券时报》《中国证券报》及信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《本钢板材股份有限公司关
于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议通知》（以下简称“《会议
通知》”）。上述会议通知中载明了本次会议的召开时间、债权登记日、会议地
点、会议召集人、召开及投票方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、
会议联系方式等事项。
经审查，本所律师认为，公司本次会议通知的时间、通知方式和内容以及公
司本次会议的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和
《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次会议的召开程序
（一）本次会议采用现场投票与通讯方式投票相结合的方式召开，投票采取
记名方式表决。
（二）本次会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在辽宁省本溪市平山区钢铁
路 1-1 本钢能管中心 3 楼会议室召开。
经审查，本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》等
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法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
三、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席本次会议人员资格
根据《会议通知》，本次会议的出席对象包括：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“本钢转债”的债券持有人。前述本公司
债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
经本所律师核查，出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人均持有出
席本次会议的合法证明，具备出席本次债券持有人会议的资格。出席本次会议的
债券持有人及债券持有人代理人共计 6 人，代表有表决权的未偿还债券共计
未偿还债券面值总额的 15.07%。
除上述债券持有人及债券持有人代理人外，公司董事、高级管理人员及见证
律师出席、列席了本次会议。
（二）本次会议的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《证
券法》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的
规定，合法有效。
四、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议表决程序
本次会议的召开和投票方式采取现场与通讯表决相结合的方式，投票采取记
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名方式表决。
（二）本次会议表决结果
审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 8,484,000 张，占出席本次会议的债券持有人及代理人所持
有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人及代理
人所持有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人及
代理人所持有表决权债券总张数的 0%。
本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，
合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员
主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会
议规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书仅为公司本次会议见证之目的。本所同意将本法律意见作为公
司本次会议的必备公告文件随同其他文件一并公告。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于本钢板材股份有限公司“本钢转债”
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负责人：______________________
王 丽
承办律师： ____________________
殷淑霞
承办律师： ___________________
李明达
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