法律意见书
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广东雪盛律师事务所
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
雪盛会字（2026）第 002 号
致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会
规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺
术家居股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东雪盛律师事
务所（下称“雪盛 ”）接受贵公司的委托，指派丁芳子律师、冯丽萍律师（下
称“雪盛律师 ”）出席贵公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会 ”），
在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
雪盛律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
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一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东皮阿诺科
学艺术家居股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（以下简称
“《董事会公告》”）。
贵公司已按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方
式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
雪盛律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
现行《公司章程》的有关规定。
会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的
内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定。
镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号五楼会议室如期召开，会议召开的实际时
间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会
议由公司董事长徐凯旋先生主持。
雪盛律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
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（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据雪盛律师对出席会议的股东与截至 2026 年 5 月 13（星期三）深圳证券
交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次
股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会
议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 182,915,948 股。2026 年 4
月 22 日，公司发布了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于控股股东、
实际控制人变更的提示性公告》，2026 年 4 月 20 日起，马礼斌先生将无条件、
不可撤销地将放弃其持有的公司 35,373,745 股股份（占公司目前股份总数的
弃表决权股份，即 147,542,203 股。
参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共 64 人，代表股份
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 56,494,332 股，
占公司有表决权股份总数的 38.2903%；
（2）通过网络投票情况
通过网络投票出席本次会议的股东 53 人，代表股份 15,281,050 股，占公司
有表决权股份总数的 10.3571%；
（3）中小投资者总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 61 人，代表股份 22,063,500 股，占公司
有表决权股份总数的 14.9540%。
其中：通过现场投票的中小投资者 8 人，代表股份 6,782,450 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5970%。通过网络投票的中小投资者 53 人，代表股份
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经雪盛律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东
登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司董事、董事会秘书、高级管理人员、2025
年内任职的独立董事及雪盛律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东
会的召集人资格。
雪盛律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经雪盛律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名
投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议如下议案：
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本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
雪盛律师认为：贵公司本次股东会对上述议案的表决方式符合《公司法》
《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）表决程序
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及雪盛律师的核查，
本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。雪盛律
师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有
限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和
统计。雪盛律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经雪盛律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次
股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：
总表决结果：同意 71,770,982 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9939%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0010％。
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中小投资者表决结果：同意 22,059,100 股票，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0168％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032％。
总表决结果：同意 71,770,982 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9939%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小投资者表决情况结果：同意 22,059,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
总表决结果：同意 71,762,782 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9824%；反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小投资者表决情况结果：同意 22,050,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 11,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
总表决结果：同意 71,770,982 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9939%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小投资者表决情况结果：同意 22,059,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
总表决结果：同意 71,766,432 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9875%；反对 7,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小投资者表决情况结果：同意 22,054,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 7,650 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0347%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
酬方案》
总表决结果：同意 52,739,512 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9686%；反对 15,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小投资者表决情况结果：同意 22,046,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9250%；反对 15,250 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
关联股东马礼斌及其一致行动人马瑜霖已回避表决。
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担保的议案》
总表决结果：上述议案为特别决议事项，同意 71,770,982 股票，占出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%，超过出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0052％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0010％
中小投资者表决情况结果：同意 22,059,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
总表决结果：同意 71,771,682 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9948%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况结果： 同意 22,059,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9832%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐
利股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
总表决结果：同意 71,770,782 股票，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0013％。
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中小投资者表决情况结果：同意 22,058,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9792%；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐
利股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
雪盛律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定。
四、结论意见
综上所述，雪盛律师认为：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年
年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科
学艺术家居股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。
雪盛同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
广东雪盛律师事务所
负责人： 经办律师：
张 雪 丁芳子
冯丽萍
二〇二六年五月十九日
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