证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-061
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已由
公司 2025 年年度股东会选举产生，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会
第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、专门委员会换届基本情况
根据《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会
的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会与提名委员会，第四届董事
会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
提名委员会 王建新 李卫红、谭雪
审计委员会 谭雪 刘慧、王建新
审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员
会的召集人谭雪先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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