证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-025
湖北富邦科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召
开 2026 年第一次职工代表大会，于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，
选举产生了公司第五届董事会非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事）、独立
董事 3 名，共同组成公司第五届董事会。2026 年 5 月 19 日，公司召开第五届董
事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，
聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人（个人简历详见附件）。公司董事会
的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名（包含 1 名职工
代表董事）、独立董事 3 名，具体成员如下：
化先生（职工代表董事）
公司第五届董事会任期三年，任职期限为自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，独立董事
的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计
委员会主任委员郭飞先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级
管理人员职务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则的规定。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提
名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司实际控制人王仁宗先生将同时担任公司董事长兼总经理。王仁宗先生作
为公司创始人，自 2007 年起即担任公司董事长，自 2015 年起兼任公司总经理，
在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自
身职责，未发生职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职
的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本次
续聘既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥王仁宗先生深厚行业
积淀的优势，有利于公司在激烈的行业竞争中提升决策与执行效率，推动公司持
续发展，具有合理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会
议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理的职权，重大事项
均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、
业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防
范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。
公司董事会秘书易旻女士任职期间不分管公司经营业务。易旻女士已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的
工作经验和专业知识，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任
职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.5 条及相关法律法规的规定。
四、公司聘任内部审计负责人情况
内部审计负责人：周丽女士
内部审计负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。周丽女士具备与其行使职权相适应的任职条件，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、董事会秘书的联系方式
联系人：易旻
电话：027-87002158
传真：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事宋功武先生、毛基业先生、赵国
栋先生及独立董事黄巧云先生、叶志彪先生不再担任公司董事，离任后上述人员
不在公司担任其他职务；原公司副总经理 Erik Alexander Bijpost 先生、刘裕先生
不再担任公司高级管理人员职务，离任后上述人员仍在公司及子公司担任其他职
务。
截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。离任后，上述人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份变动的相关规定。上述人员在
担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司对离任的各位董事和高级管理人员在任职期间为公司持续发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
附件：
王仁宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士学历，高级
经济师。1995 年 11 月至 2007 年 1 月期间分别担任应城市富邦科技有限公司执
行董事、总经理、副总经理，自 2007 年 1 月起任公司董事长，自 2015 年 5 月
董事兼总经理；自 2015 年 9 月起任湖北仰稻生态农业有限公司董事长；自 2016
年 12 月起任武汉盘古数字检测有限公司董事；自 2017 年 1 月起任加拿大
SoilOptix Inc.董事长；自 2018 年 5 月起任武汉禾瑞新型肥料有限公司董事长；
自 2019 年 9 月起任烟台市首政农业发展有限公司董事；自 2019 年 8 月起任应城
市麦迪威尔贸易有限公司执行董事、经理；自 2019 年 8 月起任应城市景顺恒泽
商贸有限公司监事；自 2020 年 1 月起任武汉禾大科技有限公司董事长；自 2020
年 5 月起任北京搜土大数据研究院有限公司执行董事；自 2021 年 8 月起任湖北
番茄公社数字农场有限公司董事长兼总经理；自 2023 年 6 月起任应城市富邦科
技有限公司执行董事、经理；自 2023 年 7 月起任武汉欧特邦科技有限公司董事；
自 2023 年 12 月起任康欣生物科技有限公司董事长。现任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，王仁宗先生未直接持有公司股份，通过应城市富邦科技
有限公司间接持有本公司股份约 85,878,551 股，通过应城市麦迪威尔贸易有限公
司间接持有约 10,001,357 股，通过应城市景顺恒泽商贸有限公司间接持有约
此之外，王仁宗先生与其他持有本公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
王仁宗先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职条件。
周志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大学学历。1994
年 7 月至 2004 年 5 月就职于应城市第一制盐厂先后担任质检中心副主任、生产
科副科长、企划部副部长等职务；2004 年 6 月至 2007 年 1 月任应城富邦销售总
监，2007 年 2 月至 2019 年 5 月历任公司销售总监、董事、总经理、副董事长，
自 2019 年 5 月起担任公司副总经理；自 2013 年 7 月担任烟台市烟农富邦肥料科
技有限公司董事长；自 2018 年 5 月担任武汉禾瑞新型肥料有限公司董事；自 2019
年 9 月担任烟台市首政农业发展有限公司监事；自 2024 年 11 月担任武汉富邦安
耐斯机器人有限公司董事长。2023 年，获得高级经济师职称。现任公司副总经
理。
截至本公告披露日，周志斌先生持有本公司股份 35,542 股，与其他持有本
公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
周志斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经
查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
冯嘉炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，硕士学历。1996
年 8 月至 1999 年 6 月于武汉中商集团股份有限公司先后担任市场开发部买手、
客户主管等职务，2003 年 12 月至 2006 年 9 月任麦肯特企业顾问有限公司市场
部经理，2007 年 1 月加入本公司，先后担任市场总监、副总经理，自 2010 年 10
月起任武汉诺唯凯生物材料有限公司副总经理；自 2018 年 7 月起历任荷兰
Holland Novochem B.V.、法国 PST INDUSTRIES 公司总监、董事、总经理；自
月起任阿尔赛斯（武汉）智能设备有限公司董事；自 2025 年 3 月起任武汉欧特
邦科技有限公司董事；自 2025 年 3 月起任加拿大 SoilOptix Inc.董事。现任公司
副总经理。
截至本公告披露日，冯嘉炜先生持有本公司股份 98,289 股，与其他持有本
公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
冯嘉炜先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经
查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
万刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大学学历。1993
年 7 月至 2007 年 4 月在湖北省应城盐矿先后担任财务部会计、科长、部长，2007
年 5 月至 2008 年 3 月任湖北杰之行服饰有限公司财务中心经理，2008 年 4 月至
经理、董事会秘书，自 2023 年 5 月起担任公司副总经理、财务负责人；自 2022
年 1 月起任富邦湘渝（岳阳）生物科技有限公司董事长；自 2025 年 11 月起任岳
阳富渝通贸易有限公司执行公司事务的董事。2023 年，获得高级经济师职称。
现任公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，万刚先生不持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以
上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
万刚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
易旻女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历。自 2011
年 9 月起任职于公司证券部，历任证券事务助理、投资者关系负责人、证券事务
代表，自 2023 年 5 月起担任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、
董事会秘书。
截至本公告披露日，易旻女士不持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以
上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
易旻女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形及
第 3.2.5 条所规定的不适合担任公司董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。1999
年 5 月至 2003 年 4 月任深圳信隆实业股份有限公司财务会计、会计组长；2006
年 3 月至 2010 年 5 月任湖北亿立铜业有限责任公司财务部经理；2010 年 5 月至
年 5 月任武汉菲沙基因信息有限公司财务负责人；2019 年 6 月至 2020 年 5 月任
武汉天腾动力科技有限公司财务负责人；2020 年 5 月至 2021 年 3 月任武汉盛为
芯科技有限公司财务负责人；2021 年 3 月至今任职于公司审计部，自 2023 年 5
月起担任公司内部审计负责人。现任公司内部审计负责人。
截至本公告披露日，周丽女士不持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以
上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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