金利华电气股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方
式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以下简称“标的公司”）82.50%的股权，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的
要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，
现具体说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司
信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性
文件的要求，遵循《金利华电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部
规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司在与各方进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小
知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 5 月 6 日开市起停牌。
三、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次提
示内幕信息知情人员严格履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内
幕信息，不得利用内幕信息买卖、建议他人买卖公司股票或操纵证券市场等违法行为。
四、公司与交易对方签署的交易协议中设有保密条款，约定双方对本次交易的相
关信息负有保密义务。
五、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构
及相关工作人员严格遵守保密义务，并对中介机构人员参与本次交易的情况进行了登
记备案。
六、公司高度重视内幕信息管理，依照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案并制作重大
事项交易进程备忘录，及时报送深圳证券交易所。公司董事长与董事会秘书对内幕信
息知情人档案的真实、准确和完整进行确认，并保证档案的真实性、准确性和完整性。
综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文件的
规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感
信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
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