上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会提名委员会会议决议
（二〇二六年五月十九日）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会提名委员会于 2026 年 5 月 19 日通过现场表决方式召开，全体委员
一致通过对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的审查，
并征求被提名人同意，形成如下决议：
同意提名聘任冯斌先生为公司总经理；提名聘任赵姣女士为公司
财务总监；提名聘任罗懿先生为公司董事会秘书、聘任刘飞先生为公
司证券事务代表。
一致同意将以上议案提交公司董事会审议。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会提名委员会
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