证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-057
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项
说明的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 52,925,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、唐宇杰、湖南轩凯企业管
理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
回避表决，回避表决股份数合计为 52,475,099 股。
（十三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 1,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数
合计为 51,625,099 股
（十四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年年 450,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
案》
《关于公司未来三年 450,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
（2026-2028 年）股东
分红回报规划的议
案》
《关于 2026 年度董事 450,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
薪酬方案的议案》
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：陈妮、向云飞
（三）结论性意见
本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合
法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李卫红 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
王建新 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
谭雪 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
王林 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
张亮 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》
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