证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-047
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召
开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 21 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对
股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对
股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对
股数 19,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 391,346 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
同意股数 42,458,115 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.94%；反对
股数 63,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 391,346 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对
股数 19,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 391,345 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对
股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况和 2026 年度薪酬考核方
案的议案》
同意股数 3,217,871 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.99%；反对股
数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 391,346 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 10.46%。
本次参会股东中，唐联生、江伟、陈立伟、刘素华为公司董事，回避表决本
议案；王海燕曾为唐联生一致行动人，解除一致行动关系尚不足十二个月，基于
谨慎性原则，回避表决本议案。
（八）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事
项的议案》
同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对
股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议
案》
同意股数 3,331,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.03%；反对股
数 19,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 391,346 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 10.46%。本议案涉及特别决议事项，已经出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次参会股东中，唐联生、江伟、陈立伟、刘素华为 2024 年股票期权激励
计划激励对象，回避表决本议案；王海燕曾为唐联生一致行动人，解除一致行动
关系尚不足十二个月，基于谨慎性原则，回避表决本议案。
（十）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对
股数 19,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 391,346 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。本议案涉及特别决议事项，已经出席
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于 2025 年年度权 3,331,809 89.03% 19,031 0.51% 391,345 10.46%
益分派预案的议案》
（六） 《关于修订<董事、高 3,217,871 85.99% 132,968 3.55% 391,346 10.46%
级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（七） 《关于公司董事 2025 3,217,871 85.99% 132,968 3.55% 391,346 10.46%
年度薪酬考核情况和
案的议案》
（九） 《关于终止实施 2024 3,331,809 89.03% 19,030 0.51% 391,346 10.46%
年股票期权激励计划
暨注销股票期权的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王俊钦、邓静
（三）结论性意见
上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：成都瑞奇智造科技股份有限公司
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上市公司
治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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