证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-042
武汉市蓝电电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
公 司 已 于 2026 年 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-039），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议
案》
同意股数 60,041,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 60,041,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）审议通过《关于注销回购股份的议案》
同意股数 60,041,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联回避表决情形。
（四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 60,041,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联回避表决情形。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 关于确 0 0% 0 0% 0 0%
认 2026
年度公
司董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：王芳、李悦
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《议事规则》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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