北京德恒律师事务所
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哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
法律意见
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关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
北京德恒律师事务所 2025 年年度股东会的法律意见
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法律意见
德恒 01G20250881-03 号
致：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
北京德恒律师事务所接受哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公
司”）委托，指派谷亚韬律师、刘元军律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出
具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨岛田大鹏工
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时
本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工
作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
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的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
大鹏工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（以下简称“《股
东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议召开方式、
召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、股权登记日、会议登记方
法等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5
月 18 日下午 15:00 在黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号公司会议室召开。公司通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票
系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台，网络投票起止时间为：2026 年 5 月
本次股东会由公司董事会召集，董事长李鹏堂先生因故未能主持本次会议，经
公司过半数董事推举，会议由公司董事王大亮先生主持。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员、召集人资格
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根据公司出席会议股东的登记资料，通过现场及网络投票方式出席本次股东会
的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 45,465,000 股，占公司股份总数的 73.97%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总
数的 0%；通过网络投票参与本次股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合
《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并进行了表决。
（二）投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据中国结算提供
的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
（三）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
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本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意：1,725,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
本议案表决结果为通过。
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同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意：1,725,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
本议案表决结果为通过。
同意：1,725,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意：1,725,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
关联股东西藏博德工业有限公司、李鹏堂已回避表决。
本议案表决结果为通过。
同意：45,465,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
本议案表决结果为通过。
同意：1,725,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份数的
其中，中小投资者表决情况为：同意：1,725,000 股，占出席会议中小投资者所
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持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
关联股东西藏博德工业有限公司、李鹏堂已回避表决。
本议案表决结果为通过。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，《股东会通知》中列明的全部议案
均获本次股东会审议通过。
本次股东会所审议的议案与董事会决议的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会
议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》
《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
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负责人：
王 丽
见证律师：
谷亚韬
刘元军
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