证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-017
成都雷电微力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午
性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
议的股东7名，合计持有公司股份54,476,682股，占公司有表决权股份总数
的22.0764%；参加网络投票的股东233名，合计持有公司股份24,994,934股，
占公司有表决权股份总数的10.1291%。
决权股份总数的3.8245%。
京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行
审议表决。具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
股东类别 代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
表决结果 通过
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类别 代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果 通过
（三）审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》
同意 反对 弃权
股东类别 代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果 通过
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类别 代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果 通过
（五）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
表决结果 通过
（六）审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》
股东邓洁茹女士、桂峻先生为本议案关联股东，回避表决，本议案具
表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类别 代表股份
股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，
并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限
公司2025年年度股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决
结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
司2025年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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