证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-036
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表 117 人，代表股份 186,288,101 股，占公司有表决权股份总数的 46.3630％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份
表 109 人，代表股份 2,735,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6808％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
提案 1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 185,937,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8117%；
反对 345,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 5,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,384,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2120%。
提案 2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 185,929,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8072%；
反对 345,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,376,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 3.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 185,970,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8292%；
反对 304,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1632%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,417,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 185,850,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7650%；
反对 425,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2283%；弃权 12,500
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 2,297,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4570%。
提案 5.00 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 185,929,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8072%；
反对 345,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,376,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 6.00 关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案
的议案
总表决情况：
同意 185,927,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8062%；
反对 347,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1863%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,374,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 7.00 关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 185,851,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655%；
反对 422,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2270%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,298,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 8.01 修订《募集资金专项管理制度》
总表决情况：
同意 185,762,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7177%；
反对 511,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2747%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,209,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 8.02 修订《公司对外投资管理办法》
总表决情况：
同意 185,684,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6757%；
反对 590,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,131,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 8.03 修订《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意 185,764,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7188%；
反对 509,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2737%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,211,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 8.04 修订《信息披露管理办法》
总表决情况：
同意 185,770,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7222%；
反对 503,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2703%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 8.05 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 185,857,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7689%；
反对 416,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2236%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,304,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 9.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
总表决情况：
同意 185,768,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7209%；
反对 505,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2716%；弃权 14,100
股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 2,215,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5155%。
提案 10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：185,361,237 股
同意股份数：185,361,226 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,808,436 股
同意股份数：1,808,425 股
提案 11.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：185,361,445 股
同意股份数：185,361,490 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,808,644 股
同意股份数：1,808,689 股
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%（若有该等情形）系由四舍
五入造成。
本次股东会审议的议案，均为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。
三、律师出具的法律意见
法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
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