证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2026-021
鹏鹞环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午
公司会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会通过现场投票的股东 2 人，代表股份 220,839,230 股，占公司有表
决权股份总数的 30.2951%。
本次股东会通过网络投票的股东 158 人，代表股份 23,509,250 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2250%。
合计通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 244,348,480 股，占公司有
表决权股份总数的 33.5201%。其中通过现场和网络投票的除单独或者合计持有公司
代表股份 27,646,330 股，占公司有表决权股份总数的 3.7926%。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 237,307,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0630%。
中小股东总表决情况：同意 20,605,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.5319%；反对 6,887,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.9111%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5570%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2025 年年度报告（全文及摘要）
总表决情况：同意 237,866,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0368%。
中小股东总表决情况：同意 21,164,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5549%；反对 6,391,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.1202%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3248%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 237,709,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0346%。
中小股东总表决情况：同意 21,007,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 75.9852%；反对 6,554,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.7091%；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3056%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 关于 2026 年中期分红安排的议案
总表决情况：同意 237,829,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 21,126,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.4186%；反对 6,491,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.4812%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1002%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与考核方
案的议案
总表决情况：同意 240,367,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 81,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：同意 23,665,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 85.6017%；反对 3,898,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.1028%；弃权 81,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2955%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 241,632,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0342%。
中小股东总表决情况：同意 24,929,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.1743%；反对 2,632,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.5237%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3020%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 241,195,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0342%。
中小股东总表决情况：同意 24,493,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.5945%；反对 3,069,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.1031%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3024%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 关于 2026 年度公司担保额度的议案
总表决情况：同意 240,970,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,550 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 24,268,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7805%；反对 3,350,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1199%；弃权 27,550 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0997%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：同意 234,621,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 555,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2273%。
中小股东总表决情况：同意 17,918,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 64.8147%；反对 9,171,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 33.1760%；弃权 555,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0093%。
本议案涉及关联股东回避表决，股东会审议本议案时，作为 2026 年限制性股票
激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东未参加投票表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 10.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
总表决情况：同意 234,696,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 555,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2273%。
中小股东总表决情况：同意 17,994,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.0881%；反对 9,096,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 32.9026%；弃权 555,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0093%。
本议案涉及关联股东回避表决，股东会审议本议案时，作为 2026 年限制性股票
激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东未参加投票表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
总表决情况：同意 234,695,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 555,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2274%。
中小股东总表决情况：同意 17,993,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.0845%；反对 9,097,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 32.9058%；弃权 555,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0097%。
本议案涉及关联股东回避表决，股东会审议本议案时，作为 2026 年限制性股票
激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东未参加投票表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 241,679,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 150,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0616%。
中小股东总表决情况：同意 24,977,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.3457%；反对 2,518,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.1103%；弃权 150,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5440%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
提案 13.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 240,611,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 145,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0597%。
中小股东总表决情况：同意 23,909,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.4846%；反对 3,590,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9876%；弃权 145,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5277%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
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