证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-026
开勒环境科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年05月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月19日9:15—15:00期间
的任意时间。
文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 44,791,744 股，占公司有表决
权股份总数（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专
用账户的股份总数，下同）的 49.8455%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,536,032 股，占公司有表决权
股份总数的 29.5300%。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 18,255,712 股，占公司有表决权股份
总数的 20.3154%。
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 7,739,124 股，占公司有表
决权股份总数的 8.6123%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 7,739,124 股，占公司有表决权股
份总数的 8.6123%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及本次
会议的见证律师。
注：以上若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 44,758,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%；
反对 27,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 5,580
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,706,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0721%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 44,756,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9206%；
反对 30,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0670%；弃权 5,580
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,703,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0721%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 44,781,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9772%；
反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 7,728,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议
案》
本议案关联股东卢小波、于清梵已回避表决，回避表决股份 26,514,832 股。
总表决情况：
同意 18,242,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8141%；
反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1494%；弃权 6,680
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0365%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0863%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 44,758,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257%；
反对 27,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 6,080
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信及预计
担保额度的议案》
总表决情况：
同意 44,757,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244%；
反对 27,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 6,080
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（七）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案关联股东卢小波、于清梵、卢琪琪已回避表决，回避表决股份
总表决情况：
同意 18,219,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991%；
反对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 6,080
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 7,702,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 44,759,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9279%；
反对 27,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 7,706,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 44,760,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；
反对 27,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 7,707,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 44,757,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；
反对 29,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0581%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海众华律师事务所许友琴律师、苏志凯律师现场见证并出具
法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出
席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
五年年度股东会之见证法律意见书》。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
