证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-029
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会议室。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 36
人，代表股份 35,847,318 股，占公司有表决权股份总数的 52.2773%。其中，通
过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,014,570 股，占公
司有表决权股份总数的 40.8546%。通过网络投票的股东共计 30 人，代表股份
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 30 人，代
表股份 3,614,881 股，占公司有表决权股份总数的 5.2717%。其中，通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 338,585 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4938%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 29 人，
代表股份 3,276,296 股，占公司有表决权股份总数的 4.7779%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 35,843,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 3,602,181 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.6487%；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0996%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388
股）、葛琳曦（持股 5,470,000 股）、高投名力成长创业投资有限公司（持股 4,556,452
股）、李崇新（持股 800,000）、赵雷（持股 300,000）已进行回避表决，根据表
决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担
保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 9,267,133 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9547%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0388%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388
股）、葛琳曦（持股 5,470,000 股）已进行回避表决，根据表决结果本议案已获
得通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 35,834,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9646%；反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 35,843,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 35,843,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 35,843,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0996%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉俊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
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