证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-027
上海美农生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表有表决权的公司股
份 79,035,092 股，占公司有表决权总股份的 56.1390%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份
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通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公司有
表决权总股份的 0.1103%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 20 人，代表有表决权的公司股
份 12,193,214 股，占公司有表决权总股份的 8.6609%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的公司股份 12,037,902
股，占公司有表决权总股份的 8.5506%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公
司有表决权总股份的 0.1103%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员
列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议
议案进行了表决，审议通过如下议案：
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
交易预计的议案》
关联股东洪伟持股 55,527,272 股、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）
持股 7,577,819 股、吕学宗持股 2,873,689 股回避表决。
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总表决情况：
同意 13,056,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9999%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,319,515 股 ， 占 出 席本 次 股 东 会 中 小 股 东 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
高级管理人员薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意79,035,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反
对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
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权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上股东审议通过。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上股东审议通过。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上股东审议通过。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
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该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上股东审议通过。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-027
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-027
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：向川先生当选公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-027
表决结果：邓纲先生当选公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：刘军岭先生当选公司第六届董事会独立董事
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 78,879,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：洪伟先生当选公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：熊英先生当选公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-027
同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：王继红女士当选公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。
中小股东总表决情况：
同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
表决结果：肖伟伟女士当选公司第六届董事会非独立董事
此外，公司董事会在本次股东会上报告了董事年度绩效评价结果，独立董事在
本次股东会上作了 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
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