证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-038
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
特别提示：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东336人，代表股份336,939,367股，占公司有表决权
股份总数的58.5367%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份232,439,253股，
占 公 司 有表 决 权股份 总 数的40.3818% 。 通过网 络投票 的股东333 人，代 表股份
其中，参加本次股东会并表决的中小股东332人，代表股份84,150,043股，占
公司有表决权股份总数的14.6194%。
注：截至股权登记日公司总股本为580,198,697股，其中回购专户股份数量为
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,927,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,137,943股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9856%；反对5,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0069%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意104,485,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0060%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军合计持有的
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,919,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
其中，同意84,130,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0075%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为： 同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意336,924,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,135,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0097%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：同意104,480,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0062%。
其中，中小股东表决结果为：同意84,130,343股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9766%；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0157%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。
本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军合计持有的
案》
表决结果：同意104,311,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0062%。
其中，中小股东表决结果为：同意83,961,443股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.7759%；反对182,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2164%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。
本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军合计持有的
案》
表决结果：同意336,374,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意83,584,693股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.3282%；反对559,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6643%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
就本项议案的审议，持有公司股票的激励对象作为关联股东，进行了回避表
决。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
议案》
表决结果：同意336,374,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意83,584,693股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.3282%；反对559,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6643%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
就本项议案的审议，持有公司股票的激励对象作为关联股东，进行了回避表
决。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
议案》
表决结果：同意336,374,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意83,584,693股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.3282%；反对559,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6643%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
就本项议案的审议，持有公司股票的激励对象作为关联股东，进行了回避表
决。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意336,742,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
其中，中小股东表决结果为：同意83,953,543股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.7665%；反对190,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2260%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书》
特此公告。
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