股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2026-021
承德露露股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 现 场 会 议 和 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 264 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东 10 人，代表股份 447,074,666 股，占公司有
表决权股份总数的 43.8308%；
通过网络投票的股东 254 人，代表股份 57,596,172 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6467%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 262 人，代表股份 58,340,972 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7197%。其中：
通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 744,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0730%；
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 57,596,172 股，占公
司有表决权股份总数的 5.6467%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议
并表决了以下事项：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 502,178,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3125%；弃权 915,286 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1814%。
中小股东总表决情况：
同意 55,848,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.7280%；反对 1,577,028 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7031%；弃权 915,286 股（其中，因未投票默认弃
权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5689%。
表决结果：提案获得通过。
提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 502,008,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3461%；弃权 915,286 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1814%。
中小股东总表决情况：
同意 55,678,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.4368%；反对 1,746,910 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9943%；弃权 915,286 股（其中，因未投票默认弃
权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5689%。
表决结果：提案获得通过。
提案 3.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 501,966,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3524%；弃权 925,786 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1834%。
中小股东总表决情况：
同意 55,636,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.3643%；反对 1,778,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0488%；弃权 925,786 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5869%。
表决结果：提案获得通过。
提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 503,174,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2615%；弃权 176,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%。
中小股东总表决情况：
同意 56,844,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.4356%；反对 1,319,610 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2619%；弃权 176,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3025%。
表决结果：提案获得通过。
提案 5.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
总表决情况：
同意 34,985,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 39.6941%；弃权 197,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3380%。
中小股东总表决情况：
同意 34,985,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 59.9679%；反对 23,157,922 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 39.6941%；弃权 197,200 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军已回避
表决，提案获得通过。
提案 6.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
总表决情况：
同意 501,494,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4138%；弃权 1,087,617 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%。
中小股东总表决情况：
同意 55,164,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 94.5560%；反对 2,088,475 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5798%；弃权 1,087,617 股（其中，因未投票默认
弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：提案获得通过。
提案 7.00 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 56,224,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 2.5658%；弃权 619,317 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0615%。
中小股东总表决情况：
同意 56,224,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.3727%；反对 1,496,893 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5658%；弃权 619,317 股（其中，因未投票默认弃
权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象及其关联股
东对本议案进行了回避表决。本提案以特别决议通过，同意股份数占出
席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
提案 8.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 502,269,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3567%；弃权 601,140 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%。
中小股东总表决情况：
同意 55,939,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.8840%；反对 1,800,175 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0856%；弃权 601,140 股（其中，因未投票默认弃
权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上。
提案 9.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 485,256,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,926,533 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 66.7225%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 485,261,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,931,644 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 66.7312%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 485,114,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,785,029 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 66.4799%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 498,266,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 51,936,622 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 89.0226%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 485,550,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 39,221,079 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 67.2273%。
表决结果：提案获得通过。
提案 10.00 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 493,742,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 47,412,929 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 81.2687%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 485,135,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,805,615 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 66.5152%。
表决结果：提案获得通过。
总表决情况：
同意 485,143,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,813,916 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 66.5294%。
表决结果：提案获得通过。
提案 11.00 关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案
总表决情况：
同意 501,737,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3839%；弃权 996,217 股（其中，因未投票默认弃权 71,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1974%。
中小股东总表决情况：
同意 55,407,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 94.9714%；反对 1,937,493 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3210%；弃权 996,217 股（其中，因未投票默认弃
权 71,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会决议；
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日
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