证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-012
湖北五方光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 5 月 19 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，
现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 185 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数 103,758,852 股，占公司有表决
权股份总数的 35.9443%；参加网络投票的股东共 179 名，代表有表决权股份数
者共 178 名，代表有表决权股份数 887,292 股，占公司有表决权股份总数的
本次股东会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、高
级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议
案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,769,048 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 4.2002%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,769,048 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 4.2002%。
（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,769,048 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 81,220 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 9.1537%；弃权 18,868 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 2.1265%。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
表 决 结 果： 同 意 118,802,048 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 820,204 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 92.4390%；反对 29,820 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.3608%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 4.2002%。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,700,348 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 718,504 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 80.9772%；反对 97,240 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 10.9592%；弃权 71,548 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 8.0636%。
（六）审议通过《关于董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,742,548 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 760,704 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 85.7332%；反对 71,340 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 8.0402%；弃权 55,248 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 6.2266%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表 决 结 果： 同 意 118,742,948 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决结果：同意 761,104 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 85.7783%；反对 91,020 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 10.2582%；弃权 35,168 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.9635%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、姜桂兴律师出席了公司本次股东
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
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