证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-031
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的30.9146%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份40,666,307
股，占公司有表决权股份总数的12.2489%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为174人，代表股份61,969,831股，占公司
有表决权股份总数的18.6657%。
司5%以上股份的股东以外的其他股东）175人，代表股份44,159,697股，占公司有表决权股
份总数的13.3011％。
大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进
行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 101,776,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1621%；反对 843,941
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 16,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：
同意 43,299,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0527%；反
对 843,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9111%；弃权 16,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行了述职。
议案 2.00《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,750,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1376%；反对 843,941
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 41,200 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
中小股东总表决情况：
同意 43,274,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9956%；反
对 843,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9111%；弃权 41,200 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0933%。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,933,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3154%；反对 661,642
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6446%；弃权 41,000 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 43,457,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4089%；反
对 661,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4983%；弃权 41,000 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0928%。
表决结果：通过。
议案 4.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 101,894,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2779%；反对 715,041
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6967%；弃权 26,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%。
中小股东总表决情况：
同意 43,418,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3217%；反
对 715,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6192%；弃权 26,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
议案 5.00《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 101,687,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0758%；反对 905,341
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8821%；弃权 43,200 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东总表决情况：
同意 43,211,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8520%；反
对 905,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0502%；弃权 43,200 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0978%。
表决结果：通过。
议案 6.00《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
关联股东倪伟雄、师帅回避表决。
总表决情况：
同意 101,680,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0688%；反对 912,641
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8892%；弃权 43,100 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意 43,203,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8357%；反
对 912,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0667%；弃权 43,100 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0976%。
表决结果：通过。
议案 7.00《关于 2026 年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 101,686,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0746%；反对 880,741
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8581%；弃权 69,100 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 43,209,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8491%；反
对 880,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9944%；弃权 69,100 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1565%。
表决结果：通过。
议案 8.00《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 101,686,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0750%；反对 900,241
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8771%；弃权 49,100 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
中小股东总表决情况：
同意 43,210,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8502%；反
对 900,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0386%；弃权 49,100 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1112%。
表决结果：通过。
议案 9.00《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 101,686,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0752%；反对 900,241
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8771%；弃权 48,900 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%。
中小股东总表决情况：
同意 43,210,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8507%；反
对 900,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0386%；弃权 48,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1107%。
表决结果：通过。
议案 10.00《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》
关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司、倪伟雄回避
表决。
总表决情况：
同意 43,274,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9945%；反对 826,542
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8717%；弃权 59,100 股（其中，因未投票
默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338%。
中小股东总表决情况：
同意 43,274,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9945%；反
对 826,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8717%；弃权 59,100 股
（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1338%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、
出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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