证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-028
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19
日9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意时间。
号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
的方式召开。
《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
告全文已于 2026 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网。
（二）会议出席情况：
代表股份 115,468,060 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0746%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 8 人，
代表股份 113,084,460
股，占公司有表决权股份总数的 27.4951%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网
络投票的股东及股东代表 106 人，代表股份 2,383,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5795%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 108 人，
代表股份 8,491,960 股，占公司有表决权股份总数的 2.0647%。
赛律师事务所韦维律师和汤晴律师列席本次股东会进行见证，并出具
了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 114,443,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1128%；反对 904,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7834%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,467,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9368%；反对 904,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.6524%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 114,396,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0721%；反对 951,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8241%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,420,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.3834%；反对 951,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.2059%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 114,443,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1128%；反对 904,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7834%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,467,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9368%；反对 904,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.6524%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 114,425,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0970%；反对 920,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7975%；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,449,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.7213%；反对 920,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.8444%；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 114,443,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1128%；反对 904,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7834%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,467,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9368%；反对 904,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.6524%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意 9,032,360 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 89.8138%；反对 947,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.4245%；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7617%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,467,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9368%；反对 947,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.1611%；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 114,442,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1120%；反对 1,020,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8841%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,466,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9250%；反对 1,020,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0208%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度向融资机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 114,443,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1128%；反对 1,019,400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8828%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,467,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9368%；反对 1,019,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0043%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账
及核销负债的议案》
表决结果：同意 114,792,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4148%；反对 670,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5805%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,816,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0431%；反对 670,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.8933%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 114,793,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4161%；反对 668,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5792%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,817,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0607%；反对 668,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.8757%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保
险的议案》
关联股东已回避表决。
同意 111,859,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.6316%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1060%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,660,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.2131%；反对 711,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.3809%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：同意 114,049,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.7713%；反对 1,296,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1232%；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,073,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 83.2936%；反对 1,296,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 15.2721%；弃权 121,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意 112,448,260 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4181%；反对 1,669,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4610%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1209%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 6,684,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.7163%；反对 1,669,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 19.6574%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：同意 114,894,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对 453,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3929%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,918,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.2466%；反对 453,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.3427%；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
首次及预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 114,869,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4818%；反对 477,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4136%；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 7,893,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.9533%；反对 477,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.6241%；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
四、律师见证情况：
本次股东会由广东南国德赛律师事务所韦维律师和汤晴律师见
证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、
召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股
东会的决议合法、有效。
（一）广州毅昌科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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