证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-030
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调
味食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 28.6989
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席股东会，独立董事于年度股东会现场向全体股东作 2025 年度述职报告。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,239,231 99.7840 281,592 0.1281 192,915 0.0879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,302,849 99.8129 238,389 0.1084 172,500 0.0787
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,988,631 99.6699 302,192 0.1375 422,915 0.1926
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,376,603 97.9315 345,504 0.9843 380,603 1.0843
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,275,949 99.8007 309,389 0.1408 128,400 0.0585
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,495,131 99.4453 1,111,107 0.5057 107,500 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,021,431 99.6849 602,207 0.2740 90,100 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,888,660 97.8039 4,611,678 2.0989 213,400 0.0972
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,067,931 99.7060 552,207 0.2513 93,600 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,257,031 99.7921 271,207 0.1234 185,500 0.0845
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例 比例
票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
利润分配议案 34,691,821 98.8295 238,389 0.6791 172,500 0.4914
师 事务 所 的议 34,377,603 97.9343 302,192 0.8609 422,915 1.2048
案
日 常关 联 交易
预 计情 况 的议
案
年 度董 事 和高
级 管理 人 员薪
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 5 以特别决议方式表决，该议案均已获得股东有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
议案 4 属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有
资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉
邺股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO, L.P.、林颖已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所
律师：刘君雅、杨裕
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列
席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年年度
股东会会议决议》合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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