证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2026-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和下午
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 57,302,854 股，占公司有表决
权股份总数的 61.9254%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 19,899,132 股，占公司有表
决权股份总数的 21.5044%。
通过网络投票的股东 85 人，代表股份 37,403,722 股，占公司有表决权股份
总数的 40.4210%。
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 14,619,567 股，占公司有
表决权股份总数的 15.7989%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 14,619,567 股，占公司有表决权
股份总数的 15.7989%。
公司董事、部分高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,299,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；
反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,616,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,299,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；
反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,616,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案
的议案》
总表决情况：
同意 57,299,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；
反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,616,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（四）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担
保的议案》
总表决情况：
同意 57,296,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888%；
反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,613,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
总表决情况：
同意 57,290,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；
反对 10,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,607,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（六）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 57,296,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9894%；
反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,613,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,299,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 14,615,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。
审议结果：本议案获通过。
（八）逐项审议《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>及
新增、修订公司部分治理制度的议案》
程>的议案》
总表决情况：
同意 57,299,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 14,615,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。
审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过，议案获通过。
度>的议案》
总表决情况：
同意 57,293,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；
反对 7,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,610,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
总表决情况：
同意 57,299,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；
反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 14,616,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
审议结果：本议案获通过。
（九）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：42,634,563 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,211,276 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，吕斌先生当选为公司第四届董
事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：38,007,895 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,584,608 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，卢彬先生当选为公司第四届董
事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：38,007,895 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,584,608 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，王广翠女士当选为公司第四届
董事会非独立董事。
（十）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：42,634,561 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,211,274 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，韩慧博先生当选为公司第四届
董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：38,007,896 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,584,609 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，廖俊峰先生当选为公司第四届
董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：38,007,894 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,584,607 股。
审议结果：本议案采取累计投票方式表决，王浩先生当选为公司第四届董
事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张圣琦、陈旻
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规
和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青木科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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