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北京市竞天公诚律师事务所
关于青木科技股份有限公司
致：青木科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受青木科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 5 月 18 日下午
年年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中
国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《青木科技股份有
限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程
序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，
包括但不限于公司第三届董事会第十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登
的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关
事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述
和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法
律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意
公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊
登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》的公告。该公告载明了本次股东会
的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期与时间、会议的召
开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、
本次股东会提案编码、会议登记办法等事项，以及参加网络投票的具体操作流程
及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东会等事项。
本次股东会共审议 10 项议案，议案名称为《关于公司<2025 年度董事会工
作报告>的议案》《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》《关于 2025
年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》《关于子公司向银行申请授
信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的
议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于变更注册资本、增加
经营范围、修改<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的议案》（包括子
议案《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<青木科技股份有限公司章程>
的议案》《关于新增<青木科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》）《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（包括子
议案选举吕斌为公司第四届董事会非独立董事、选举卢彬为公司第四届董事会非
独立董事、选举王广翠为公司第四届董事会非独立董事）《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（包括子议案选举韩慧博为公
司第四届董事会独立董事、选举廖俊峰为公司第四届董事会独立董事、选举王浩
为公司第四届董事会独立董事），议案及议案的主要内容已经于 2026 年 4 月 27
日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集
和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会现场会议的股东代表共 2 名（代表 2 名股东），代表股份数
为 19,899,132 股，占公司有表决权股份总数的 21.5044%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法
律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 85 名，代表股份数为 37,403,722 股，占公司有表
决权股份总数的 40.4210%。以上通过网络投票系统进行投票的股东代表资格，
由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东代表 82 名（代表 82 名股东），
代表有表决权的股份数为 14,619,567 股，占公司有表决权股份总数的 15.7989%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席本次股
东会；本所律师以现场方式列席本次股东会进行见证。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股
东会的议案。
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式投票。股东通过深圳证券交易所交易系
统参加网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有
表决权股份数和表决结果等情况。
本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场公布了现场投票表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代
理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
（1）议案 1《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,299,454 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9941%；反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,616,167 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 1,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（2）议案 2《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,299,454 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9941%；反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,616,167 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 1,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（3）议案 3《关于 2025 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,299,354 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9939%；反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,616,067 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 2,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（4）议案 4《关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议
案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,296,454 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9888%；反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0086%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,613,167 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 4,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（5）议案 5《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,290,754 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9789%；反对 10,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0185%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,607,467 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9172%；反对 10,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 1,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（6）议案 6《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,296,754 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9894%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0080%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,613,467 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 4,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（7）议案 7《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,299,154 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9935%；反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,615,867 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。
（8）议案 8《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>及新增、
修订公司部分治理制度的议案》
各子议项的表决情况如下：
议案 8.01 《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<青木科技股份有限公
司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权三分之二以上通过；表决情况如下：同意 57,299,154 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0033%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,615,867 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,900 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。
议案 8.02 《关于新增<青木科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,293,754 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9841%；反对 7,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0133%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,610,467 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9378%；反对 7,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
议案 8.03 《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；表决情况如下：同意 57,299,354 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9939%；反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 14,616,067 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 2,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
（9）议案 9《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
该议案采取累积投票制分项表决。各子议项的表决情况如下：
议案 9.01 选举吕斌为公司第四届董事会非独立董事
表决情况如下：得票数 42,634,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.89%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 14,211,276 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.21%。
议案 9.02 选举卢彬为公司第四届董事会非独立董事
表决情况如下：得票数 38,007,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 89.05%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 9,584,608 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.56%。
议案 9.03 选举王广翠为公司第四届董事会非独立董事
表决情况如下：得票数 38,007,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 89.05%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 9,584,608 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.56%。
（10）议案 10《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
该议案采取累积投票制分项表决。各子议项的表决情况如下：
议案 10.01 选举韩慧博为公司第四届董事会独立董事
表决情况如下：得票数 42,634,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.89%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 14,211,274 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.21％。
议案 10.02 选举廖俊峰为公司第四届董事会独立董事
表决情况如下：得票数 38,007,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 89.05%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 9,584,609 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.56%。
议案 10.03 选举王浩为公司第四届董事会独立董事
表决情况如下：得票数 38,007,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 89.05%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：得票数 9,584,607 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.56%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的
规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公
司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》之签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵 洋
经办律师（签字）：
陈 旻
经办律师（签字）：
张圣琦
二〇二六年五月十八日
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