中国高科集团股份有限公司董事会提名委员会
关于公司第十一届董事会独立董事候选人陈丽红的
任职资格审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司独立董
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
事管理办法》
相关法律法规、规范性文件以及《中国高科集团股份有限公司章程》《中国高科
集团股份有限公司提名委员会工作细则》等有关规定，中国高科集团股份有限公
司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司第十一届独立董事候
选人陈丽红的个人履历和任职资格进行审核，发表意见如下：
本次拟提名的独立董事候选人陈丽红的教育背景、专业能力、工作经历和职
业素养等方面均符合独立董事的任职要求，陈丽红为会计专业人士，具备会计专
业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。上述独立董事候选人
未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政
法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，具备《上市公
司独立董事管理办法》所要求的独立性，未发现存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，不存在重大失信等不良记录。陈丽红已经参加培训并取得上海证券交易所认
可的相关培训证明材料。
综上，董事会提名委员会同意提名陈丽红为公司第十一届董事会独立董事候
选人，并同意将上述提名事项提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
中国高科集团股份有限公司
董事会提名委员会
（本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第十
一届董事会独立董事候选人陈丽红的任职资格审查意见》的签字页）
委员签字：
黄震 沈晓良 唐庆
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