证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-036
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
鑫医疗科技股份有限公司会议室
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
参加会议的股东（代理人）113 人，所持（代理）股份 193,440,028 股，占
公司有表决权的股份总数的 37.0629%（公司回购专户的股份数量为 160,000 股，
该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 105 人，代表的表决权股份数
为 29,975,038 股，占公司有表决权的股份总数的 5.7432%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，所持（代理）股份 179,507,436
股,占公司有表决权的股份总数的 34.3934%。
其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表的表决权股
份数为 16,042,446 股，占公司有表决权的股份总数的 3.0737%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 102 人，所持（代理）股份 13,932,592
股，占公司有表决权的股份总数的 2.6695%。
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 102 人，代表的表决权股份
数为 13,932,592 股，占公司有表决权的股份总数的 2.6695%。
本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下提案：
提案1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 187,560,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.9608%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0747%。
中小股东表决情况：同意 24,095,965 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.3868%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1311%；弃权 144,530 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4822%。
表决结果：通过
提案2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 187,559,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.9603%；反对 5,735,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0749%。
中小股东表决情况：同意 24,094,965 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.3834%；反对 5,735,143 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1331%；弃权 144,930 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4835%。
表决结果：通过
提案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 187,827,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.0984%；反对 5,466,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0757%。
中小股东表决情况：同意 24,362,153 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 81.2748%；反对 5,466,355 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 18.2364%；弃权 146,530 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4888%。
表决结果：通过
提案4.00 《关于2025年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》
总表决情况：同意 30,695,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 83.1280%；反对 5,729,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 1.3550%。
中小股东表决情况：同意 23,744,965 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.2158%；反对 5,729,743 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1150%；弃权 500,330 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6692%。
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
提案5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 187,211,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7804%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2551%。
中小股东表决情况：同意 23,746,965 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.2225%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1311%；弃权 493,530 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6465%。
本提案为特别决议事项,已获出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上通过。
表决结果：通过
提案6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 187,212,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7807%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2548%。
中小股东表决情况：同意 23,747,565 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.2245%；反对 5,734,543 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1311%；弃权 492,930 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6445%。
本提案为特别决议事项,已获出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上通过。
表决结果：通过
提案7.00《关于新增<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 187,210,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7798%；反对 5,735,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2551%。
中小股东表决情况：同意 23,745,965 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.2191%；反对 5,735,543 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1344%；弃权 493,530 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6465%。
表决结果：通过
提案8.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举彭义兴先生、雷凤莲女士、
毛志平先生、彭玲女士、刘明先生 5 人为公司第六届董事会非独立董事，任期自
本次股东会通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 179,698,185 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8961%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,233,195 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1557%。
表决结果：通过
彭义兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,590,285 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8403%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,125,295 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 53.7957%。
表决结果：通过
雷凤莲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,698,281 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8961%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,233,291 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1560%。
表决结果：通过
毛志平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,703,776 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8990%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,238,786 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1744%。
表决结果：通过
彭玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,698,270 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8961%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,233,280 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1560%。
表决结果：通过
刘明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
提案9.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举李宁先生、夏晓华先生、刘
冬京女士 3 人为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。
具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 179,695,267 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8946%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,230,277 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1460%。
表决结果：通过
李宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,695,265 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8946%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,230,275 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1460%。
表决结果：通过
夏晓华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 179,700,866 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 92.8975%。
中小股东表决情况：同意股份数 16,235,876 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 54.1647%。
表决结果：通过
刘冬京女士当选为公司第六届董事会独立董事。
提案10.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》
案》
总表决情况：同意 30,639,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 82.9755%；反对 5,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 1.3355%。
中小股东表决情况：同意 23,688,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0279%；反对 5,793,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3269%；弃权 493,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
议案》
总表决情况：同意 30,645,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 82.9917%；反对 5,787,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 1.3355%。
中小股东表决情况：同意 23,694,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0479%；反对 5,787,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3069%；弃权 493,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
的议案》
总表决情况：同意 184,179,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.6995%；反对 5,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.2589%。
中小股东表决情况：同意 23,688,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0279%；反对 5,793,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3269%；弃权 493,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
总表决情况：同意 185,579,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7236%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.2575%。
中小股东表决情况：同意 23,688,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0279%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3236%；弃权 494,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
定 2026 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 186,484,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7389%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.2563%。
中小股东表决情况：同意 23,688,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0279%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3236%；弃权 494,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
酬的议案》
总表决情况：同意 187,154,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7507%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.2549%。
中小股东表决情况：同意 23,689,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0313%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3236%；弃权 493,130 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过
总表决情况：同意 187,154,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7507%；反对 6,135,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0776%。
中小股东表决情况：同意 23,689,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0313%；反对 6,135,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 20.4679%；弃权 150,130 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过
总表决情况：同意 30,640,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 82.9782%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 1.3355%。
中小股东表决情况：同意 23,689,653 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.0313%；反对 5,792,255 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3236%；弃权 493,130 股（其中，因未投票默认弃权
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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