证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-017
南京威尔药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5
号楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.8820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,551,879 99.9812 7,200 0.0182 200 0.0006
董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,551,879 99.9812 7,200 0.0182 200 0.0006
董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,551,879 99.9812 7,200 0.0182 200 0.0006
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 87,734,731 99.9915 7,200 0.0082 200 0.0003
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,488,731 99.8321 7,200 0.0076 151,700 0.1603
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,640,231 99.9921 7,200 0.0076 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,488,731 99.8321 158,700 0.1676 200 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
吴仁荣 79,384,052 83.8732 是
高正松 79,384,052 83.8732 是
陈新国 79,384,052 83.8732 是
沈九四 79,384,051 83.8732 是
得票数占出席会
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
管国锋 79,384,049 83.8732 是
得票数占出席会
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
管亚梅 79,384,050 83.8732 是
魏明 79,384,050 83.8732 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预案 99.9600 7,200 0.0388 200 0.0012
,193
的议案
,193
务所的议案
高 级 管 理 人 员 薪 18,506
酬管理制度》的议 ,193
案
总裁吴仁荣先生
,193
酬方案的议案
总裁高正松先生
,193
酬方案的议案
总裁陈新国先生
,193
酬方案的议案
九四先生 2025 年
度薪酬及 2026 年 99.9600 7,200 0.0388 200 0.0012
,193
度董事薪酬方案
的议案
事管国锋先生
,193
酬方案的议案
事管亚梅女士
,193
酬方案的议案
事魏明先生 2025
年度薪酬及 2026 99.1417 7,200 0.0388 0.8195
,693 0
年度董事薪酬方
案的议案
（ 2026 年 -2028 18,506
年）股东分红回报 ,193
规划的议案
累积投票议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；
议案 6.02 回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京
舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）； 议案 6.03 回避表决的关联股东为吴
仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合
伙）； 议案 6.04 回避表决的关联股东为沈九四先生。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟奥旗、邰恬
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
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