证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-020
炬芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《炬芯科技
股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权
的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2025 年年度股东
会审议的 9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向
全体股东征集投票权，其中，对议案 9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届
董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×
选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》, 本次征集投票权共收
到 5 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份
有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 192
普通股股东所持有表决权数量 55,090,947
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 175,167,650 股，其中公司回购专用账户
中股份数为 887,155 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账
户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 174,280,495 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,944,106 99.7335 89,058 0.1617 57,783 0.1049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,899,906 99.6532 133,258 0.2419 57,783 0.1049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,945,306 99.7356 86,858 0.1577 58,783 0.1067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,945,306 99.7356 87,858 0.1595 57,783 0.1049
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,932,706 99.7128 100,458 0.1823 57,783 0.1049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,972,866 99.7857 60,298 0.1095 57,783 0.1049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,946,306 99.7375 86,858 0.1577 57,783 0.1049
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生担任第三届
董事会非独立董
事的议案
先生担任第三届
董事会非独立董
事的议案
女士担任第三届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
女士担任第三届
董事会独立董事
的议案
女士担任第三届
董事会独立董事
的议案
先生担任第三届
董事会独立董事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度利润分配预 12,602,600 98.5068 133,258 1.0416 57,783 0.4517
案的议案
师事务所的议 12,648,000 98.8616 86,858 0.6789 58,783 0.4595
案
及 2026 年 度 12,635,400 98.7631 100,458 0.7852 57,783 0.4517
董事薪酬方案
的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
担任第三届董事会非
独立董事的议案
担任第三届董事会非
独立董事的议案
担任第三届董事会非
独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
担任第三届董事会独
立董事的议案
担任第三届董事会独
立董事的议案
担任第三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公
（公告编号：2026-019）。本次征集投票权共收到 5 名
司公开征集投票权的公告》
有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共 917,718 股，约
占公司有投票权股份总数的 0.5266%。
三、 律师见证情况
律师：李倩、占菲菲
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派李倩、占菲菲律师出席并见证，公
司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
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