证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-042
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2026
年第十次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年
席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以
通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管
列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成
决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》
因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司拟购买
冷水机、空压机等设备，金额为 596 万元。按照连续十二个月内累计计
算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的公告》。
二、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议
案》
控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕
西新丝路”）累计签署了 6 份《借款协议》及相关展期协议，合计借款
金额 3.6 亿元。
计 3.6 亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的一年；同
意将该 6 份借款协议 3.6 亿元的借款利息统一调整为年利率 3%，自新借
款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率
发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借
款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期
分批还款。
项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上
市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.10 条的相关规定，就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按
照第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事会审议通过后
无需股东会审议。
西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。上述关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
有关部门批准。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交
易的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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