证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-018
南京威尔药业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举吴仁荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。各专门委员会委员如下：
序号 委员会 成员 主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公
司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张坚女士为证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
附件：简历
师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南
京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公
司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司
执行董事、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南
京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁。
高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，
就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京宝宸信息科
技有限公司监事。
集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023年5月至今，担任公司董事。
月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教
务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西
太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。2023年
月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州海陆重工
股份有限公司及苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司
独立董事。
至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至2023年9月，担任江苏中盟
律师事务所律师。2023年10月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。2023年5
月至今，担任公司独立董事。
限公司总经理。2004年1月至2008年11月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经
理。2008年12月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁。
团股份有限公司，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。
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