证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-057
光力科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025
年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 5 月
事会，任期均为自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
公司于 2026 年 5 月 19 日股东会结束后召开了第六届董事会第一次会议，选
举产生了第六届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任第六届高级管理人员
及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：
非独立董事：赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士
独立董事：刘建伟先生（会计专业人士）、王建新先生、袁德铸先生
职工代表董事：王娟女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。董事
会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述非独立董事赵彤宇先生于 2024 年 10 月收到河南证监局出具〔2024〕84
号警示函，除此外上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董
事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年
度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专
门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
刘建伟（独立董事）、赵彤宇、王建新
审计委员会 刘建伟（独立董事）
（独立董事）
战略委员会 赵彤宇 赵彤宇、王建新（独立董事）、胡延艳
提名、薪酬与考核
王建新（独立董事） 王建新、胡延艳、袁德铸（独立董事）
委员会
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：胡延艳女士
副总经理：赵薇女士、王新亚先生、臧锐先生、吕琦先生
财务总监：周遂建先生
董事会秘书：吕琦先生
证券事务代表：关平丽女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董
事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职
资格符合有关规定。
公司控股股东、实际控制人赵彤宇先生担任公司董事长，胡延艳女士担任公
司总经理，二人为夫妻关系；此项安排有利于公司的统一决策与执行，提升运营
效率和经营执行力，确保公司长期战略稳定落地，符合公司当前发展阶段的实际
需要。公司已建立健全法人治理结构与内控制度，确保人员、财务、机构、资产
和业务独立。公司通过《公司章程》
《董事会议事规则》
《经理工作细则》等制度
合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：吕琦先生（董事会秘书），关平丽女士（证券事务代表）
联系电话：0371-67853916
电子邮箱：info@gltech.cn
邮编：450001
通讯地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 10 号
五、公司部分董高届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李祖庆女士不再担任公司董事、
副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，李祖庆女士持有公司股份
李祖庆女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后股份变动将严格
遵守《公司法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、
深圳证券交易所业务规则规定。
公司对李祖庆女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
附件：相关人员简历
赵彤宇，1967 年 7 月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987 年至 2000
年，任河南电力试验研究所技术干部；2001 年 3 月至 2011 年 1 月，任光力有限
执行董事、法定代表人；2016 年 10 月至 2023 年 4 月，兼任光力科技总经理；
接持有公司 32.60%股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司间接持有公司 4.00%股权，
合计持有公司 36.60%股权。赵彤宇先生为公司的实际控制人，与公司董事胡延
艳女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高
级管理人员不存在关联关系；赵彤宇先生除于 2024 年 10 月收到河南证监局出具
〔2024〕84 号警示函并记入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其
他有关部门的相关处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条
件。
胡延艳，1967 年 7 月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业管理
硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源
项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战略采
购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，
任光力科技总经理；2011 年 1 月至 2016 年 10 月，任光力科技董事、总经理；
与公司实际控制人、董事长赵彤宇先生系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合
《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
赵薇，1979 年 12 月出生，道路交通管理专业，本科。2000 年 10 月至今在
光力科技任职，历任公司销售经理、供应链主任、供应链总监、生产制造中心负
责人，2022 年 8 月至今任公司半导体装备销售负责人；2025 年 10 月至今任光力
科技副总经理。截至目前，赵薇女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公
司章程》规定的任职条件。
刘建伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学
会计专业本科学历，注册会计师。2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任河南牧鹤实
业集团会计主管；2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任贵州国美电器有限公司审计
主管；2007 年 5 月至 2012 年 8 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河
南分所国内业务审计部部门主任；2012 年 8 月至 2016 年 11 月，任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2016 年 11 月至 2021
年 7 月，任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2021 年 7
月至今，历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师、
财务负责人、副总经理，现任公司财务负责人、副总经理；2019 年 12 月至 2025
年 11 月，任拓新药业集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2024 年 7 月，
任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任光力科
技独立董事。截至目前，刘建伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定
的任职条件。
王建新，1962 年 3 月出生，电子线路专业，工程师。1989 年 12 月至 2000
年 12 月，任华晶集团双极六分厂副厂长；2000 年 12 月至 2003 年 9 月，任华晶
集团封装总厂设备部经理；2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任华润安盛工艺技术
经理，期间担任国家 02 专项封装设备的责任专家；2009 年 10 月至 2022 年 3 月
任华润安盛工艺技术总监、研发总监，现任无锡宏湖微电子副总；2023 年 4 月
至今，任光力科技独立董事。截至目前，王建新先生未持有公司股份，与公司实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公
司章程》规定的任职条件。
袁德铸，1964 年出生，采矿专业，在职研究生，教授级高级工程师。1982
年 7 月至 1995 年 7 月，鹤壁矿务局五矿，采矿技术员、生产技术科副科长、采
煤队队长；1995 年 8 月至 2011 年 12 月，永煤集团公司陈四楼矿生产技术科科
长、副矿长兼总工程师，城郊矿副矿长兼总工程师；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，
焦煤集团公司古汉山矿党委书记兼矿长；2014 年 1 月至 2017 年 4 月，焦煤集团
公司总工程师；2017 年 5 月至 2021 年 12 月，永煤集团公司党委常委、董事、
副总经理兼总工程师；2022 年 1 月至今，永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至
今，任光力科技独立董事。截至目前，袁德铸先生未持有公司股份，与公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公
司章程》规定的任职条件。
王新亚，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，精密仪
器专业，高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于河南思达高科技股份
有限公司，任研发经理；2011 年 8 月，就职于光力科技，负责公司物联网装备
板块研发的日常管理工作，目前负责公司半导体装备板块研发的日常管理工作。
份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市
规则》和《公司章程》规定的任职条件。
周遂建，1976 年 8 月出生，会计专业，本科学历，会计中级职称，2000 年
科技财务部主管；2015 年 3 月至 2023 年 4 月，任光力科技财务部部长；2023
年 4 月至今，任光力科技财务总监。截至目前，周遂建先生持有公司 77,950 股
股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
臧锐，1988 年 2 月出生，电子科技大学无线电物理专业毕业，理学博士学位。
年 9 月到 2023 年 1 月任电子科技大学外聘研究员，2023 年 1 月至今，先后任光
力科技股份有限公司硬件研发三部部长，研发中心副负责人。截至目前，臧锐先
生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
吕琦，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1998
年 8 月至 2008 年 8 月，就职于沈阳合金投资股份有限公司（000633），历任主管
会计、总公司财务部总经理助理、总公司财务部总经理。2008 年 9 月至 2020 年
代表、审计部总经理、副总裁、董事会秘书、董事、董事长。2021 年 3 月至 2023
年 8 月，就职于辽宁兴东科技有限公司，任高级副总裁兼董事会秘书。2024 年 1
月至 2025 年 9 月，任谱尼测试集团股份有限公司（300887）副总经理，财务负
责人。2026 年 3 月至今，任光力科技董事会秘书。截至目前，吕琦先生未持有
公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
关平丽，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，关
平丽女士已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
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