智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-033
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员
的议案》。具体情况如下：
鉴于公司已补选非独立董事；刘广飞先生已辞任公司独立董事及专门委员会
相关职务；为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，拟对第十届董事会各专门委员会的委员进行调整，调整后
的构成情况如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 肖欢 张婷，陈家华
薪酬与考核委员会 陈家华 王利娜、肖欢
提名委员会 陈家华 肖欢、王利娜
审计委员会 王利娜 陈家华，张婷
上述专门委员会的任期至公司第十届董事会届满之日止。其中，陈家华担任
相关专门委员会委员的任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
特此公告。
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