证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-046
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
同意股数 65,132,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东丁泉军、常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）、时立强、娄安
云回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目
及永久补充流动资金的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
关于公司 2025
三 年度权益分派预 140,000 100% 0 0% 0 0%
案的议案
关于公司拟续聘
四 2026 年度会计 140,000 100% 0 0% 0 0%
师事务所的议案
关于公司非独立
董事、高级管理
人员 2025 年度
六 140,000 100% 0 0% 0 0%
薪酬确认及
方案的议案
关于公司 2026
七 年度独立董事津 140,000 100% 0 0% 0 0%
贴的议案
关于修订《董事、
高级管理人员薪
八 140,000 100% 0 0% 0 0%
酬管理制度》的
议案
关于募投项目变
更及结项暨将节
余募集资金用于
九 140,000 100% 0 0% 0 0%
新增募投项目及
永久补充流动资
金的议案
关于回购注销
十 140,000 100% 0 0% 0 0%
励计划部分限制
性股票的议案
关于修订《公司
十一 140,000 100% 0 0% 0 0%
章程》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、初瑞雪
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
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