证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-042
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
同意股数 601,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东王仁良回避表决。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案》
同意股数 65,154,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》
《上市
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议的法律意见
书》
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