证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-082
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 12,317,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，出席股东会的关联股东杭州泰优鸿投资管理合伙
企业（有限合伙）、杭州普茂投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州优瑢企业管
理合伙企业（有限合伙）、胡超宇已回避表决。
（八）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》
（1）审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《承诺管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 37,517,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 《关于 6,708,909 100% 0 0% 0 0%
公司
度权益
分派预
案的议
案》
(十) 《利润 6,708,909 100% 0 0% 0 0%
（4） 分配管
理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：屠梦昀、徐世强
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京金杜（杭州）律师事务所关于普昂（杭州）医疗科技股份有限
公司 2025 年年度股东会之法律意见书》
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