证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-032
荣信教育文化产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午
召开。
家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份30,711,200股，占公司有表决权股份总数的37.0053％。（截
至本次股东会股权登记日2026年5月14日，公司总股本为84,400,000股，
其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为1,408,600股，该部分回
购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为
共4人，代表股份30,501,000股，占公司有表决权股份总数的36.7520％。
占公司有表决权股份总数的0.2533%。
份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.2545%。
及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9264%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0374%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.2992%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权11,100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红
事项的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》
总表决情况：同意30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9293%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0303%。
中小股东表决情况：同意189,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.7254%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4034%。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
总表决情况：同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.7500%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股
东所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、刘雪莹律师对本次股
东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股
份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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